Współzałożyciel BitMEX skazany na 2 lata w zawieszeniu i 6 miesięcy aresztu domowego

• W czerwcu odbędzie się przesłuchanie współzałożycieli Hayes, którzy przyznali się do winy z Hayes.
• Hayes, Delo i Reed zostali ukarani grzywną po 10 milionów dolarów.

Po skazaniu za złamanie Amerykańska ustawa o tajemnicy bankowej, Arthur Hayes został skazany na dwa lata w zawieszeniu i sześć miesięcy odosobnienia w domu. Dzieje się tak po nieprzestrzeganiu standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy przez sąd federalny w Nowym Jorku.

Prokuratorzy zażądali więzienia

Hayes, który przyznał się do winy w lutym, czeka na niego dwuletni okres próbny i sześciomiesięczny wyrok w areszcie domowym. W czerwcu odbędzie się przesłuchanie Benjamina Delo i Samuela Reeda, współzałożycieli Hayes, którzy przyznali się do winy z Hayesem na początku tego roku.

Twierdzono, że BitMEX urzędnicy sprzedawali usługi handlowe konsumentom w Stanach Zjednoczonych i za granicą, nie przestrzegając wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wymogów Poznaj swojego klienta. W rezultacie zostali oskarżeni o pomoc w praniu brudnych pieniędzy. Nie był to błąd ze strony oskarżonego; było to raczej przyznanie, że był świadomy konsekwencji nieprzestrzegania protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy, według sędziego sprawy, sędziego Johna Koeltla.

W przeciwieństwie do prokuratorów, prawnicy Hayesa nie żądali dla swojego klienta kary więzienia. Prokuratorzy w tej sprawie argumentowali, że jeśli założyciele i dyrektorzy „wierzą, że nieprzestrzeganie prawa nie ma znaczących reperkusji”, pełne przestrzeganie prawa w branży byłoby nieskuteczne.

Już rok temu BitMEX został oskarżony o niewdrożenie odpowiednich środków przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). W sierpniu w ramach umowy z CFTC a FinCEN, jego spółka macierzysta, została ukarana grzywną w wysokości 100 mln USD. Hayes, Delo i Reed zostali ukarani grzywną w wysokości 10 milionów dolarów za udział w aferze.