Współzałożyciel BitMEX, Benjamin Delo, unika więzienia, otrzymuje 30-miesięczny okres próbny

Współzałożyciel giełdy BitMEX, Benjamin Delo, został wczoraj skazany przez sąd federalny w Nowym Jorku na 30 miesięcy w zawieszeniu za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy, wynika z The Wall Street Journal. 

Zdanie to kończy udział Delo w trwającej od tego czasu sagi prawnej BitMEX Październik 2020. Delo „potencjalnie w ciągu kilku dni” wróci do swojej żony i domu w Hongkongu, gdzie będzie odbywał okres próbny.   

W lutym Delo i były dyrektor generalny BitMEX Arthur Hayes przyznał się do winy w "świadomie ponoszę porażkę w celu ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).”.

W maju Delo wraz ze współzałożycielami Samuelem Reedem i dyrektorem generalnym Arthurem Hayesem zostali zobowiązani do zapłaty $ 10 mln każdy przez Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) za naruszenie przepisów AML. Delo zapłacił swoją część w całości. 

Prokuratorzy federalni oskarżyli tę trójkę o niewdrożenie procedur „znaj swojego klienta” (KYC) dla ich amerykańskiej bazy klientów, co oznaczało, że ich wymiana zdań posłużyła jako de facto platforma do prania pieniędzy i obsługiwana do $ 209 mln w podejrzanych transakcjach.

BitMEX ostatecznie wykonał KYC dla wszystkich swoich użytkowników Styczeń 2021. 

Prawnik Delo, Patrick Smith, argumentował, że Delo osobiście zakazał setkom użytkowników handlu na BitMEX, ale Delo przyznał, że żałował, że nie podjął wcześniejszych działań, aby mieć pewność, że giełda nie będzie już obsługiwać klientów z USA. 

Jak radzili sobie pozostali założyciele BitMEX

W marcu Samuel Reed dołączył do Delo i Hayes and przyznał się do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Grozi mu maksymalna kara pięciu lat więzienia. 

Według niego, podobnie jak Delo, Hayes również został skazany na dwa lata w zawieszeniu Bloomberg. Prokuratorzy początkowo domagali się dla niego roku więzienia, ale Hayes argumentował, że jego sprawa może stanowić przydatny precedens w przyszłości. Nakazano mu spędzić pierwsze sześć miesięcy w areszcie domowym. 

Wreszcie australijski potentat Bitcoin Greg Dwyer, który nie jest współzałożycielem BitMEX, ale który był byłym szefem rozwoju biznesu giełdy, prowadzi obecnie negocjacje z sądem federalnym w Nowym Jorku w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentacji przedprocesowej przez inwestora. tydzień – wynika z raportu Sydney Morning Herald wczoraj.

Chcesz być ekspertem od kryptowalut? Wykorzystaj to, co najlepsze z funkcji odszyfrowywania bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Otrzymuj największe wiadomości o kryptowalutach + cotygodniowe podsumowania i nie tylko!