Współzałożyciel BitMEX, Benjamin Delo, unika więzienia, otrzymuje 30-miesięczny okres próbny

Benjamin Delo, współzałożyciel giełdy kryptowalut BitMEX, został skazany na 30 miesięcy w zawieszeniu za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), która stanowi ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML).

Wyrok, wydany w środę przez sąd federalny w Nowym Jorku, jest zgodny z wyrokiem przyznał się do zarzutów w lutym za „umyślne zaniechanie ustanowienia, wdrożenia i utrzymania programu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)” na swoim stanowisku w BitMEX.

Prokuratorzy argumentowali, że Delo powinien odsiedzieć rok więzienia lub co najmniej dwuletni okres zawieszenia i sześć miesięcy aresztu domowego, zgodnie z przekazane byłemu dyrektorowi generalnemu Arthurowi Hayesowi w maju.

Dla Delo jego mniejsze zdanie zamyka sprawę saga prawna, która się rozpoczęła w październiku 2020 r., w którym uczestniczyli także współzałożyciele Hayes, Samuel Reed i pierwszy oficjalny pracownik BitMEX Gregory (Greg) Dwyer, oskarżeni o podobne Naruszenia.

Sędzia John Koeltl nazwał naruszenia Delo „bardzo poważnymi” i powiedział, że wie, że BitMEX łamie prawo Stanów Zjednoczonych, nie wdrażając przepisów AML i Know Your Customer (KYC).

Sędzia Koeltl zauważył jednak, że wymiana nastąpiła później podjął kroki w celu naprawy rozwiązać problem i zachować zgodność.

„Kiedy patrzę wstecz, widzę zasadniczy brak usunięcia wady w naszych systemach” – Delo powiedział przed sądem, dodając, że głęboko żałuje działań, które doprowadziły go do kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, i przyrzekł, że to będzie jego ostatnie starcie z tym.

Jako obywatel Wielkiej Brytanii zamieszkały w Hongkongu sędzia Koeltl nakazał Delo zezwolenie na odbycie kary w okresie próbnym w Hongkongu.

Związane z: Akcja CFTC przeciwko Gemini to zła wiadomość dla Bitcoin ETF

Sędzia Koeltl wziął także pod uwagę fakt, że Delo zapłacił karę w wysokości 10 milionów dolarów uregulowanie postanowienia sądu z maja w sprawie cywilnej wniesionej przez Komisję ds. Obrotu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) w związku z naruszeniem przepisów ustawy o giełdach towarowych.

Rzecznik zespołu prawnego Delo powiedział po rozprawie skazującej, że jest zadowolony, że sąd odrzucił „cyniczną próbę rządu mającą na celu wyolbrzymienie powagi zarzutu związanego z ustawą o tajemnicy bankowej w tej sprawie”.

Prawnicy Delo powiedzieli, że zamierza on wkrótce opuścić USA i udać się do Hongkongu.

Tymczasem urodzony w Australii były szef rozwoju biznesu BitMEX Greg Dwyer, który obecnie mieszka na Bermudach, prowadzi rozmowy z sądem federalnym w Nowym Jorku w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentacji przedprocesowej, według do „Sydnejskiego Morning Heralda”.

W piśmie wysłanym do sądu przez prawnika Dwyera napisano, że „strony w dalszym ciągu prowadzą dyskusje na temat możliwego rozwiązania sprawy”.