„Prawdziwemu” właścicielowi Bithumb grozi nakaz aresztowania pod zarzutem defraudacji

Według południowokoreańskiego portalu finansowego InfoMax, wielu dyrektorów południowokoreańskiej giełdy kryptowalut Bithumb jest obecnie nękanych zarzutami defraudacji i manipulacji na rynku. 

Na podstawie tych zarzutów wydano nakaz aresztowania Kang Jong-hyeona, który jest uważany za „rzeczywistego właściciela Bithumb. 

Kierownictwo Bithumb pod ostrzałem

W środę członkowie społeczności prawniczej Zatwierdzony że Kang i dwóch dyrektorów Bithumb zostało skazanych przez Prokuraturę Południowego Okręgu Seulu za defraudację i naruszenie zaufania. Zostali również oskarżeni o oszukańcze nielegalne transakcje na podstawie ustawy o rynkach kapitałowych.

Młodsza siostra Kanga, Kang Ji-yeon, prowadzi filie Bithumb, w tym Inbiogen i Bucket Studio – odpowiednio firmę obuwniczą i firmę dystrybucyjną. Uważa się, że ten pierwszy sztucznie zawyżył cenę akcji obu spółek, emitując obligacje zamienne.

„Prokuratorzy wykorzystali okoliczności, w których pan Kang ukradł pieniądze firmy lub manipulował cenami akcji, aw październiku ubiegłego roku zajęli i przeszukali podmioty stowarzyszone Bithumb, takie jak Vident, Inbiogen i Bucket Studio” — stwierdził InfoMax.

Akcje każdej firmy były ze sobą powiązane: Vidente jest największym pojedynczym akcjonariuszem Bithumb, Inbiogen jest największym akcjonariuszem Vidente, a Bucket Studio jest największym akcjonariuszem Inbiogen. 

Wiele problemów Bithumba

Bithumb był przez miesiące badany przez prokuraturę w sprawie rzekomego oszustwa o wartości 70 milionów dolarów, dokonanego przez byłego prezesa Lee Jung-hoona. po byciu naładowany w październiku znaleziono Jung-hoona niewinny wcześniej w tym miesiącu. 

Dwa tygodnie temu prokuratura wznowiła dochodzenie w sprawie Bithumba w sprawie tego, czy Kang naruszył krajowe przepisy podatkowe – w tym przyjrzenie się działalności jego rodzeństwa. 

Ciało wiceprezesa Vidente, Park Mo, było znaleziono zmarł w Seulu pod koniec zeszłego miesiąca, a doniesienia sugerują, że śmierć mogła być samobójstwem. Mówiono, że Park nadzorował księgowość rodzeństwa Kanga, gdy był wiceprezesem Vidente. W tamtym czasie krążyły podejrzenia, że ​​rodzeństwo Kang wrobiło Parka w defraudację i manipulację na rynku.