Giełda kryptowalut Bithumb nie będzie już akceptować wypłat dla niezweryfikowanych adresów portfeli, ponieważ rząd Korei Południowej narzucił „zasadę podróżowania” na giełdach kryptowalut działających w tym kraju. Oświadczenie pochodzi od urzędnika blogu ukazał się w poniedziałek, 24 stycznia.
Od 27 stycznia Bithumb nie pozwoli swoim klientom na wstępną rejestrację ani wypłacanie monet za pomocą anonimowych portfeli, takich jak MetaMask, które nie są powiązane z imieniem i nazwiskiem, numerem ani zarejestrowanym adresem e-mail zgłaszane CoinDesk w Korei.
Nowe przepisy stanowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) nakładają na giełdy obowiązek przedstawiania transakcji, gdy platforma przekracza określony próg.
W zeszłym tygodniu Bithumb po raz pierwszy stwierdził, że użytkownicy posiadający takie portfele będą musieli przejść rozmowę twarzą w twarz, aby zarejestrować się na giełdzie. Jednak zmiana kursu z powodu nacisków urzędników gubernatora.
Coinone i Bithumb to dwie pierwsze giełdy gromadzące informacje o klientach w celu przedstawienia władzom listy dozwolonych użytkowników. Jednocześnie inne firmy mają czas na narzucenie tej polityki do 25 marca.
Włączenie firm finansowych pomoże śledzić ogólne nastroje użytkowników dokonujących transakcji kryptowalutami. Co więcej, zmniejszy to liczbę nielegalnych incydentów, ponieważ tylko legalne grupy osób i firm będą mogły wejść do firmy.
Jaki wpływ ma partnerstwo bankowe na giełdę Bithumb Crypto Exchange?
Giełda spotkała się z presją ze strony swojego banku partnerskiego, Nonghyup Bank, aby zastosował się do nowej zasady podróżowania FATF, wymagającej od instytucji finansowych identyfikacji nadawców i odbiorców środków za granicą. Dzięki temu projektowi wiedzą, kim jesteś, gdy wysyłasz lub odbierasz pieniądze za granicą, dzięki czemu mogą wypatrywać oszustów.
Bank partnerski zażądał od giełdy zablokowania wszystkich portfeli bez Weryfikacja KYC, w tym MyEtherWallet i MetaMask.
Południowokoreańskie giełdy kryptowalut oferujące pary handlowe dla wonów (KRW) muszą mieć krajowy bank partnerski, aby wystawiać konta na prawdziwe nazwisko. Dlatego banki te mogą odegrać zasadniczą rolę we wpływaniu na politykę walutową, na przykład w jaki sposób bliskie relacje Nonghyup Bank z Bithumb Coinone wpłynęło na ich proces decyzyjny w istotnych kwestiach, takich jak notowanie nowych monet lub uruchomienie usług handlu marżą.
Koreański rząd do 25 marca będzie wymagał od wszystkich giełd kryptowalut posiadania osobistych portfeli na kryptowaluty użytkowników. Jak dotąd w Upbit i Koribit nie wprowadzono żadnych zmian w zakresie zasad dotyczących tego typu transakcji – chociaż wydaje się prawdopodobne, że wkrótce poznamy nowe informacje.
Koreański rynek kryptowalut jest zdominowany głównie przez dwie giełdy, z Upbit obsługującym 76% i Bithumb 13%.
Rząd Korei Południowej ogłosił, że w ramach zasady podróżowania zwiększy monitorowanie AML/CTF. Działanie to jest konieczne w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dlatego giełdy kryptowalut powinny natychmiast zastosować się do nowych wytycznych.
Polecany obraz z Pixabay, wykres z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/bithumb-to-not-accept-withdrawals-for-unverified-wallets/