Ofiary BitConnect otrzymają 17 milionów dolarów odszkodowania

Ofiary osławionego schematu BitConnect Ponzi mogą wreszcie zobaczyć jakąś formę restytucji, po niedawnym orzeczeniu sądu w Kalifornii.

Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Kalifornii ustalona że około 800 ofiar programu otrzyma 17 milionów dolarów odszkodowania.

Historia BitConnect

BitConnect była platformą pożyczkową kryptowalut, która obiecała inwestorom gwarantowane zwroty dzięki zastrzeżonemu „BitConnect Trading Bot” i „Zmienność Oprogramowanie." Platforma działała od 2016 do 2018 roku, a w szczytowym okresie jej kapitalizacja rynkowa wynosiła ponad 2 miliardy dolarów. Okazało się jednak, że był to schemat Ponziego, w którym zwroty były wypłacane wcześniejszym inwestorom przy użyciu pieniędzy od nowych inwestorów.

W styczniu 2018 r. Texas State Securities Board wydała nakaz natychmiastowego zaprzestania działalności BitConnect, twierdząc, że promuje „schemat Ponziego” wśród mieszkańców Teksasu. Kilka dni później podobne zarządzenie wydał sekretarz stanu Karolina Północna. Wkrótce potem platforma została zamknięta, pozostawiając tysiące inwestorów bez kieszeni.

We wrześniu 2021 roku Glenn Arcaro, promotor BitConnect z siedzibą w USA, przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego. Rok później został skazany na 38 miesięcy więzienia.

W listopadzie 2021 roku Departament Sprawiedliwości USA ogłosił, że sprzeda kryptowalutę o wartości 56 milionów dolarów przejętą od Arcaro, aby zrekompensować ofiary oszustwa. Ponadto w lutym 2022 r DOJ ujawnił akt oskarżenia przeciwko założycielowi projektu Satishowi Kumbhaniemu, który wciąż jest na wolności, oskarżając go o uzyskanie około 2.4 miliarda dolarów od inwestorów w schemacie Ponziego. Rząd oskarża Kumbhaniego o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, spisek w celu popełnienia manipulacji cenami towarów, prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy oraz spisek w celu popełnienia międzynarodowego prania pieniędzy.

W 2020, sąd orzekł że 800 ofiar programu kwalifikuje się do zwrotu 17 milionów dolarów, nie jest jeszcze jasne, czy zwroty zostaną wypłacone z funduszu pozyskanego ze sprzedaży zajętego mienia, czy też z innych źródeł.

Uważaj na kryptowaluty Ponzi

Sprawa BitConnect przypomina o ryzyku związanym z inwestowaniem w nieuregulowane, niesprawdzone kryptowaluty i podkreśla znaczenie należytej staranności przy rozważaniu takich inwestycji. Jest to również ostrzeżenie, że ważne jest, aby zachować ostrożność w przypadku wszelkich możliwości inwestycyjnych, które obiecują gwarantowany zwrot, zwłaszcza gdy wykorzystuje się złożoną lub trudną do zrozumienia technologię jako punkt sprzedaży.

BitConnect reklamował się jako legalna platforma pożyczkowa kryptowalut, obiecując inwestorom gwarantowane zwroty dzięki własnej technologii, w tym „Bitconnect Trading Bot” i „Volatility Software”. Okazało się jednak, że platforma działała jak klasyczny schemat Ponziego, wykorzystując środki od nowych inwestorów do wypłaty zysków wcześniejszym inwestorom.

Promotor programu, Glenn Arcaro, przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego we wrześniu 2021 r., A następnie został skazany na 38 miesięcy więzienia. W listopadzie 2021 roku Departament Sprawiedliwości ogłosił, że sprzeda skonfiskowaną kryptowalutę o wartości 56 milionów dolarów, aby zrekompensować ofiary oszustwa.

Założyciel BitConnect, Satish Kumbhani, został również oskarżony przez Departament Sprawiedliwości w lutym 2022 r. o jego rzekomą rolę w uzyskaniu 2.4 miliarda dolarów od inwestorów za pośrednictwem schematu Ponziego. Kumbhani jest obecnie na wolności i jest oskarżony o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, manipulacje cenami towarów, prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy oraz międzynarodowe pranie brudnych pieniędzy.