Założyciel BitConnect, Satish Kumbhani, znika po obciążeniu 2.4 miliarda dolarów programu Ponzi

Satish Kumbhani, założyciel BitConnect, zniknął ze swoich rodzinnych Indii po tym, jak został oskarżony przez SEC o popełnienie przestępstwa w Stanach Zjednoczonych w ramach programu Ponziego o wartości 2.4 miliarda dolarów, według urzędników posiadających wiedzę w tej sprawie. 

Kumbhani był pozwany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, która twierdziła, że ​​założyciel BitConnect w nieuczciwy sposób zebrał ponad 2 miliardy dolarów od inwestorów na tej platformie wymiany kryptowalut. Jednak SEC nie mogła wyśledzić jego miejsca pobytu, aby faktycznie doręczyć mu zawiadomienie. 

Czy przeniósł się Kumbhani?

Miejsce pobytu Kumbhaniego zostało zakwestionowane w poniedziałek, kiedy Richard Primoff, pełnomocnik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, stwierdził w sądzie, że założyciel BitConnect najprawdopodobniej przeniósł się z Indii pod nieznany adres w innym kraju. 

„Od listopada komisja konsultuje się z organami nadzoru finansowego tego kraju, próbując zlokalizować adres Kumbhaniego. Obecnie jednak lokalizacja Kumbhani pozostaje nieznana”.

SEC zwróciła się do sędziego okręgowego Stanów Zjednoczonych, Johna Koeltla, o przedłużenie do 30 maja, aby mogła podjąć próbę zlokalizowania Kumbhaniego i, jeśli okaże się, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, doręczyć mu zawiadomienie. 

Ogromny schemat Ponzi

Jeśli okaże się, że Kumbhani przebywa w Stanach Zjednoczonych lub próbuje wjechać do kraju, może zostać aresztowany i potencjalnie wysłany do więzienia, jeśli zostanie skazany za zarzuty postawione mu przez SEC. Według prokuratorów Kumbhani stworzył BitConnect w 2016 roku i monetę BitConnect. Kumbhani stwierdził, że program pożyczkowy BitConnect był oparty na zastrzeżonym oprogramowaniu do zmienności, a boty handlowe będą handlować na globalnych rynkach kryptograficznych. 

Jednak program pożyczkowy okazał się ogromnym schematem Ponzi, który umożliwił Kumbhani zebranie 2.4 miliarda dolarów od inwestorów, zanim został zamknięty w 2018 roku. Zamknięcie wywołało alarm, a promotorzy Kumbahniego z kilku krajów poprosili o pomoc w kontaktach z inwestorami, którzy zainwestowali prawie wszystko, co mieli w programie. 

Tablica oskarżeń przeciwko Kumbhani

BitConnect nie generował żadnych zysków, a firma wykorzystywała pieniądze od nowych inwestorów, aby zapłacić tym, którzy wcześniej zainwestowali w firmę. W związku z tym Kumbhani stoi przed szeregiem zarzutów, w tym oszustwami elektronicznymi, prowadzeniem nielicencjonowanej działalności polegającej na przekazywaniu pieniędzy, spiskiem mającym na celu popełnienie oszustwa elektronicznego, spiskiem mającym na celu manipulację cenami towarów oraz spiskiem mającym na celu pranie brudnych pieniędzy w skali międzynarodowej. 

Wcześniej główny promotor firmy w Stanach Zjednoczonych, Glenn Arcaro, przyznał się do zarzutów. Prokuratorzy oświadczyli również, że będą sprzedawać kryptowaluty przejęte od Arcaro o wartości 57 milionów dolarów. 

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.