Binance ukrywał informacje przed regulatorami, wielokrotnie unikał własnego działu zgodności

W opublikowanym w piątek raporcie Reuters przedstawił wnioski z dochodzenia w sprawie praktyk zgodności z przepisami Binance, największej na świecie giełdy kryptowalut pod względem wolumenu obrotu.

Autorzy sugerują istnienie powtarzającego się schematu, zgodnie z którym dyrektor generalny firmy, Changpeng Zhao, głosząc jej otwartość na nadzór rządowy, kierował organizacją, która systematycznie odmawiała organom regulacyjnym informacji o strukturze finansowej i korporacyjnej oraz unikała właściwej weryfikacji klientów.

Zgłoszone ustalenia opierają się na kontach byłych starszych pracowników i doradców Binance, a także na przeglądzie dokumentów, takich jak korespondencja wewnętrzna i poufne wiadomości między kilkoma krajowymi organami regulacyjnymi a firmą. Zgodnie z dokumentem, kilku wysokich rangą pracowników wielokrotnie zgłaszało obawy dotyczące słabych standardów Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) w firmie, ale zostało zignorowanych przez dyrektora generalnego.

Ponadto firma podobno działała wbrew zaleceniom własnego działu ds. zgodności, kontynuując wdrażanie nowych klientów z siedmiu krajów uznanych za narażone na ekstremalne ryzyko prania pieniędzy.

Ogólnym wnioskiem, jaki zaproponowali autorzy raportu, jest to, że opisany wzór zachowania pozwolił Binance zachować niejednoznaczną przynależność jurysdykcyjną i nieprzejrzystą strukturę korporacyjną, jednocześnie oferując produkty finansowe, które normalnie wymagałyby zatwierdzenia lub licencji regulacyjnej w wielu krajach, w których działa.

W odpowiedzi na zapytanie Reutersa rzecznik firmy powiedział, że ustalenia raportu opierają się na nieaktualnych lub wręcz nieprawdziwych informacjach. Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, skomentował później za pośrednictwem Twittera, mówiąc:

FUD. Dziennikarze rozmawiają z ludźmi, którzy zostali wypuszczeni z Binance i partnerami, którzy nie wyszli, próbując nas oczernić. Koncentrujemy się na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przejrzystych i mile widzianych przepisach. Czyny mówią więcej niż słowa. Dziękuję za niezachwiane wsparcie!

— CZ Binance (@cz_binance) 21 stycznia 2022 r.

Jak donosi Cointelegraph, pomimo trwających dochodzeń w sprawie podejrzanej aktywności na swojej platformie w kilku jurysdykcjach, Binance kontynuuje ekspansję na nowe rynki, a najnowsze posunięcie jest związane z możliwym wdrożeniem w Tajlandii.