Binance.US odrzuca raport Reutera, twierdząc, że tylko jego kierownictwo ma dostęp do kont bankowych

Binance.US zaprzeczył wcześniejszemu doniesieniu agencji Reuters, w którym stwierdzono, że międzynarodowa giełda rzekomo przeniosła 400 milionów dolarów z konta należącego do amerykańskiej filii.

Próbując wyjaśnić sytuację, Binance.US powiedział, że tylko kierownictwo platformy miało taki dostęp do swoich kont bankowych.

Binance rzekomo przesłało 400 milionów dolarów z Binance.US

Raport wydany przez Reuters w czwartek (16 lutego 2023 r.) twierdził, że zapisy bankowe i wiadomości firmowe ujawniły, że gigant giełdy kryptowalut Binance przelał ponad 400 milionów dolarów z konta bankowego Binance.US w Silvergate do firmy handlowej o nazwie Merit Peak w pierwszym kwartale 2021 r. Według do publikacji firma handlowa wymieniła CEO Changpeng Zhao, znanego również jako „CZ”, jako swojego menedżera.

Binance.US wydało jednak oświadczenie za pośrednictwem tweet stwierdzając, że raport był błędny i nieaktualny bez wchodzenia w szczegóły. Podczas gdy amerykański oddział potwierdził istnienie Merit Peak, firma stwierdziła, że ​​animator rynku przestał działać na platformie w 2021 r. W tweecie podkreślono ponadto, że tylko kierownictwo firmy może uzyskać dostęp do jej kont bankowych, dodając:

„Binance.US nigdy – i nigdy nie będzie – handlować ani pożyczać środków od klientów. Binance.US zawsze utrzymuje rezerwy 1:1 i podlega regularnym audytom i raportom organów rządowych.”

Firma powiedziała również, że jej zespół kierowniczy składa się z byłych pracowników czołowych amerykańskich organów nadzorujących, takich jak SEC, Departament Sprawiedliwości (DoJ), Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku i Federalne Biuro Śledcze (FBI), którzy zapewniają zgodność z United prawa i przepisy stanowe.

Tymczasem wydawało się, że osoby stojące u steru Binance.US nie były świadome transferów, jak stwierdzono w raporcie Reutersa, z wiadomościami ujawniającymi, że odpływy odbywały się bez wiedzy kadry zarządzającej.

Gotowy do osiedlenia się

Binance, który nie posiada licencji na działanie w Stanach Zjednoczonych, zawsze twierdził, że Binance.US jest niezależnym podmiotem międzynarodowej platformy. Chociaż rzekome przelewy sugerują mieszanie się funduszy, Reuters stwierdził jednak, że nie jest w stanie stwierdzić, czy przedmiotowe pieniądze należały do ​​klientów Binance.US.

Warto zauważyć, że Silvergate Bank był ostatnio w wiadomościach i stoi w obliczu sonda regulacyjna za kontakty ze zbankrutowaną giełdą kryptowalut FTX. Podobno był też Merit Peak w trakcie śledztwa w lutym 2022 r. przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) za powiązania z Binance.

Binance również znalazło się pod radarem regulatorów w ostatnich latach, ostatnio przyznał się do uchybień w swojej zgodności z przepisami i jest skłonny do zawarcia ugody z amerykańskimi organami regulacyjnymi.