Tech

Binance US, Alameda, Voyager Digital i SEC — tocząca się sądowa saga

03/13/2023
Wiadomości Bitcoin Ethereum

W ciągu ostatniego roku seria spraw sądowych dotknęła branżę kryptograficzną. Bankructwa, problemy z płynnością i oszustwa spowodowały, że branża znalazła się pod lupą organów regulacyjnych na całym świecie.

Była firma maklerska kryptowalut Voyager Digital, Alameda Research – ramię inwestycyjne FTX- i giełdy kryptowalut Binance były jednymi z głównych podmiotów zajmujących się amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w bitwie o aktywa i należne fundusze.

Wraz z upływem nowego roku, podobnie jak wiele z tych przypadków. Oto krótkie podsumowanie aktualnego stanu niektórych z najbardziej palących batalii prawnych w branży.

Wszystko zaczęło się od bankructwa Voyagera

Sytuacja wokół Voyager Digital zaczęła się na długo przed ujawnieniem się kryzysu płynności FTX. 5 lipca 2022 r. firma ogłosiła upadłość w początkowej próbie „zwrócenia wartości” do ponad 100,000 XNUMX klientów, którzy stracili miliony w funduszach w rękach brokera kryptograficznego. 

Prawie miesiąc po ogłoszeniu upadłości stało się to wiadome Voyager miał „głębokie więzi” do Alameda Research. Alamada był również największym udziałowcem Voyagera, z początkowym 11.56% udziałów w firmie po dwóch inwestycjach o łącznej wartości 110 milionów dolarów. 

Obraz

Aukcja za Aktywa Voyagera zaczęły się 13 września, w którym niektórzy z głównych graczy w branży walczyli o swój udział w tym, co zostało z firmy. Obejmuje to m.in Binance, CrossTower i FTX. 

Związane z: Podejście Genslera do kryptowalut wydaje się być wypaczone w miarę narastania krytyki

Ostatecznie aukcję wygrała firma FTX przez Oferta za 1.4 miliardów dolarów na majątku firmy. Mówiono wówczas, że Voyager klienci mogli odzyskać 72% swoich aktywów poprzez umowę FTX – podobnie do tego, co obecnie mówią niektórzy zaangażowani w ofertę Voyager-Binance.US. 

Jednak pod koniec października br. prokuratorzy w Teksasie sprzeciwili się aukcji Voyagera i rozpoczął dochodzenie w sprawie FTX pod kątem potencjalnych naruszeń papierów wartościowych.

Upadek FTX

Chociaż zanim jakiekolwiek umowy zostały sfinalizowane, branża kryptograficzna otrzymała jedną z największych bomb w tym roku FTX, FTX US i Alameda ogłosiły złożenie wniosku w związku z bankructwem na podstawie rozdziału 11 w USA, wraz z rezygnacją byłego dyrektora generalnego i współzałożyciela Sama Bankmana Frieda 11 listopada. 

Ten incydent zmienił trajektorię całej branży z kostką domina firmy dotknięte ich bliskością do upadłej wymiany. 

To było po upadku tego ekosystemu SEC zaczęła kwestionować swój nadzór strategie dla branży kryptograficznej. Teraz oferta FTX na Voyagera była ze stołu a sam FTX również został wystawiony do zgarnięcia. 

Binance wkracza

Na początku kryzysu płynności, współzałożyciel i dyrektor generalny Binance, Changpeng (CZ) Zhao jako pierwszy przedstawił koncepcja dowodu rezerwy po FTX. Giełda nawet bawiła się przejęciem FTX, ale ostatecznie nie doszło do transakcji. 

Niemniej jednak około 19 grudnia okazało się, że Binance.US byłby gotowy do przejęcia Voyager Digital aktywów za około 1 miliard dolarów. 

Związane z: Amerykański organ nadzorujący księgowość ostrzega inwestorów przed raportami potwierdzającymi rezerwy

Wkrótce potem, 5 stycznia, SEC złożył sprzeciw do przejęcia Binance.US z powodu chęci zobaczenia więcej szczegółów zawartych w miliardowej transakcji między dwoma podmiotami.

Chociaż SEC and ustawodawców w stanie Teksas obaj sprzeciwiali się transakcji Binance.US, ujawniła to ankieta opublikowana w dokumentach sądowych 97% ankietowanych klientów Voyagera opowiedział się za planem restrukturyzacji. 

7 marca sędzia upadłościowy Michael Wiles udzielił zgody na transakcję, jak powiedział, sprawa nie może zostać umieszczona w „nieokreślonym głębokim zamrożeniu”, podczas gdy organy regulacyjne czepiają się problemów. Jednak następnego dnia gra w ping-ponga była kontynuowana przez Departament Sprawiedliwości USA złożył odwołanie od zatwierdzenia.

Alameda wraca na scenę

Tymczasem 30 stycznia br. Alameda Research otworzyła pozew przeciwko Voyager Digital za 446 milionów dolarów, twierdząc, że Voyager „świadomie lub lekkomyślnie” skierował fundusze klientów do Alameda.

Po wszczęciu tego procesu, 6 lutego, Prawnicy Voyagera doręczyli wezwanie do sądu do SBF, wraz z CEO Alameda Caroline Ellison, współzałożycielem FTX Garym Wangiem i Ramnicem Arora, szefem produktu w FTX.

Następnie, 19 lutego, Wierzyciele Voyager doręczyli SBF wezwanie do sądu do stawienia się w sądzie w celu „zeznania na odległość”.

8 marca dokumenty sądowe ujawniły, że sędzia upadłościowy Delaware, John Dorsey, zatwierdził, że Voyager Digital odłoży 445 milionów dolarów w świetle pozwu Alamedy. Następnego dnia Alameda ujawniła, że ​​tak planuje sprzedać pozostałe udziały w Sequoia Capital funduszowi z Abu Dhabi za 45 milionów dolarów.

Sytuacja między tymi trzema podmiotami w stosunku do ustawodawców i regulatorów w USA jest w toku.