Binance podpisuje porozumienie z Kazachstanem w sprawie walki z przestępstwami finansowymi

Binance ogłosiło dzisiaj, że podpisało Memorandum of Understanding (MoU) z Agencją Monitorowania Finansowego Republiki Kazachstanu w ramach ruchu w kierunku globalnego programu szkoleniowego organów ścigania.

Wymiana kryptowalut Binance ogłosił podpisała protokół ustaleń z Agencją Monitorowania Finansowego Kazachstanu w ramach globalnego programu szkoleniowego giełdy organów ścigania ukierunkowanego na zwalczanie przestępstw finansowych. Binance powiedział w umowie, że ona i kraj są zainteresowane „bezpiecznym rozwojem rynków wirtualnych aktywów w kraju oraz stworzeniem długoterminowej i zrównoważonej platformy interakcji”. Program angażuje urzędników z organów regulacyjnych i organów ścigania na całym świecie i ma na celu wzmocnienie współpracy branżowej z krajowymi i międzynarodowymi organami ścigania w walce z cyberprzestępczością i przestępstwami finansowymi. Ponadto program ma na celu identyfikowanie i blokowanie zasobów cyfrowych, które zostały nielegalnie uzyskane i wykorzystane do prania pieniędzy i terroryzmu finansowego.

Tigran Ghambaryan, wiceprezes ds. globalnego wywiadu i dochodzeń w Binance, powiedział:

Binance posiada najbardziej solidny program zgodności w branży, w tym zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i globalnych sankcji, a także narzędzia do proaktywnego wykrywania podejrzanych kont i nieuczciwych działań. Wyrażamy naszą wdzięczność Agencji Monitoringu Finansowego Republiki Kazachstanu za współpracę i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów w szybko rozwijającej się branży kryptowalut.

Program szkoleń w zakresie egzekwowania prawa Binance został już wprowadzony w różnych krajach na całym świecie, w tym we Francji, Niemczech, Włoszech, Norwegii, Kanadzie, Brazylii, Paragwaju, Izraelu i Wielkiej Brytanii

Kraj Azji Środkowej stał się ostatnio jednym z wiodących krajów do wydobywania bitcoinów i nawet zatwierdzone ustawodawstwo który ureguluje interakcje między lokalnymi giełdami kryptograficznymi a instytucjami finansowymi i umożliwi zarejestrowanym giełdom posiadanie rachunków bankowych w kraju. Kazachstan jednak w lipcu uchwalił ustawę, która zmieniono kod podatkowy kraju nałożyć wyższą stawkę podatku na górników kryptowalut, ale to nie powstrzymało wydobycia w kraju.