Binance porozumiewa się z indyjskimi regulatorami w sprawie WazirX, aby zaprzestać obsługi transferów poza łańcuchem

As zgłaszane przez lokalny serwis informacyjny The Economic Times w poniedziałek, Binance planuje usunąć przelewy poza łańcuchem z indyjską giełdą kryptowalut WazirX w czwartek, chociaż użytkownicy nadal będą mogli wpłacać i wypłacać salda za pośrednictwem standardowego procesu wypłat i wpłat między dwiema giełdami .

Trzy dni wcześniej Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa w Indiach rzekomy że WazirX „aktywnie pomagał około 16 oskarżonym firmom fintech w praniu dochodów z przestępstwa przy użyciu szlaku kryptograficznego”, a następnie zamroził 8.1 miliona dolarów w saldach bankowych związanych z wymianą. 

Jednocześnie trwają kontrowersje dotyczące tego, czy Binance jest właścicielem giełdy. W zeszły piątek Changpeng Zhao (CZ), dyrektor generalny Binance, powiedział, że Binance nie posiada żadnych udziałów w jednostce dominującej WazirX, Zanmai Labs, a ponadto wyjaśnione że przypuszczalne 21 listopada 2019 r. przejęcie WazirX przez Binance nigdy nie zostało zakończone. 

Jednak w tweecie z 5 kwietnia 2021 r. Zhao umieszczane następujące oświadczenie z The Financial Express: 

„Indyjska giełda kryptograficzna WazirX będąca własnością Binance przekracza 200 milionów dolarów w dziennym wolumenie obrotu; oczy 1 miliard dolarów w 2021 r.”

W podobnym poście Nischal Shetty, założyciel WazirX, twierdził, że WazirX został przejęty przez Binance, przy czym ta ostatnia była zaangażowana w operacje takie jak pary handlowe kryptowaluta-kryptowaluta, przetwarzanie wypłat kryptowalut i tym podobne. Ponadto Shetty twierdziło, że Binance jest właścicielem nazwy domeny WazirX, ma dostęp root do swoich serwerów i kontroluje wszystkie aktywa kryptograficzne WazirX i zyski z handlu. 

CEO Binance CZ stanowczo zaprzeczył takim twierdzeniom, stwierdzając: 

„Binance dostarcza usługi portfela tylko dla WazirX jako rozwiązanie techniczne. Istnieje również integracja przy użyciu tx off-chain, aby zaoszczędzić na opłatach sieciowych. WazirX jest odpowiedzialny za wszystkie inne aspekty giełdy WazirX, w tym rejestrację użytkowników, KYC, handel i inicjowanie wypłat.

WazirX był ostatnio uwikłany w wiele kontrowersji. W zeszłym roku Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach prowadziła już dochodzenie w sprawie wymiany z powodu zarzuty uchybień w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na początku tego roku wyzdrowieli urzędnicy rządowi z Centralnej Komisji GST i Centralnej Komisji Akcyzowej Fundusze o wartości 6.62 milionów dolarów z giełdy po wykryciu uchylania się od podatku GST od prowizji handlowych.