Binance był przedmiotem kontroli regulacyjnej na skalę globalną, a wiele krajów wprowadziło ograniczenia lub całkowicie zakazało swoich usług w wyniku zarzutów o naruszenie przepisów. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w Stanach Zjednoczonych wszczęła w lutym dochodzenie w sprawie Binance.US w sprawie podmiotów handlowych, które podobno są powiązane z Changpeng „CZ” Zhao, dyrektorem generalnym Binance. Raport z dochodzenia wykazał, że Binance był prawdopodobnie odpowiedzialny za przekazanie około 400 milionów dolarów z konta Binance.US do firmy handlowej prowadzonej przez Zhao.
W swoim liście senatorowie ze Stanów Zjednoczonych, na czele z Elizabeth Warren, wyrazili swoje zaniepokojenie działaniami Binance i poprosili o bilanse firm, zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz dokumentację dotyczącą powiązania między Binance i Binance.US. Senatorowie oskarżyli Binance i jego amerykański oddział o zamiary obejścia władz w Stanach Zjednoczonych, uniknięcia sankcji i pomocy w praniu co najmniej 10 miliardów dolarów z nielegalnych funduszy. Poprzednie oświadczenia Binance wskazują, że te dwie firmy to odrębne organizacje, z których każda ma własne, autonomiczne zarządzanie i działania.
Hillman z Binance wspomniał w swojej odpowiedzi na list senatorów, że giełda kryptowalut korzysta zarówno z narzędzi wewnętrznych, jak i zewnętrznych do monitorowania transakcji i profili użytkowników w czasie rzeczywistym. W wyniku alertów generowanych przez monitorowanie transakcji, Binance był w stanie wstrzymać ponad 54,000 2021 transakcji między sierpniem 2022 a listopadem XNUMX. Binance nie odpowiedział na obawy senatorów co do braku otwartości giełdy, mimo że zapewnił już wcześniej żądanych danych finansowych władzom USA. Zamiast tego pominęła informację z listu, który wysłała do senatorów.
Ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobne jest, że odpowiedź Binance jest próbą złagodzenia obaw i wzmocnienia relacji z władzami USA, które ograniczają giełdy kryptowalut i innych uczestników sektora. Jednak trudności regulacyjne Binance są dalekie od rozwiązania i możliwe jest, że giełda może zostać poddana większej kontroli w nadchodzących miesiącach, ponieważ władze pracują nad zapewnieniem zgodności z AML i innymi przepisami.
Źródło: https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data