Binance przetworzył około 8 miliardów dolarów w handlu z Iranem pomimo sankcji

Ponieważ branża kryptograficzna rozszerzyła swoje granice w ostatnich latach, zmusiła organy ścigania na całym świecie do nadzorowania ekosystemu aktywów cyfrowych, aby zapobiec nieprzyjemnym działaniom. Doprowadziło to do nałożenia sankcji na firmy świadczące usługi kryptograficzne i dochodzenia w sprawie podejrzanych podmiotów ułatwiających nielegalne transakcje związane z praniem pieniędzy lub innymi przestępstwami finansowymi.

Podobnie Binance, największa na świecie giełda kryptograficzna z 120 milionami użytkowników, znajduje się pod radarem za podważanie sankcji nałożonych przez USA na Iran.

Chainalysis, firma zajmująca się badaniami i bezpieczeństwem blockchain, odkryła, że ​​wymiana kryptowalut ułatwiła handel z Iranem o wartości około 8 miliardów dolarów od 2018 r. i naruszyła sankcje USA mające na celu odłączenie Iranu od światowego systemu finansowego. 

Analiza łańcuchowa wykazała, że ​​między irańską giełdą Nobitex i Binance wymieniono łącznie 7.8 miliarda dolarów. Warto zauważyć, że również największa giełda w Iranie edukuje użytkowników na swojej stronie, aby zapobiec karze.

Niemniej jednak około 75% irańskich aktywów kryptograficznych, które przeszły przez Binance, zostało zainwestowanych w monetę kryptograficzną średniego poziomu o nazwie Tron.

Zajmując 15. miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej, Tron jest znany jako stosunkowo mało znany zasób kryptograficzny, który pozwala użytkownikom chronić poufne informacje i ukrywać tożsamość. W zeszłorocznym poście na blogu giełda kryptograficzna Nobitex przytoczyła również możliwość handlu monetą bez „narażania aktywów z powodu kar”.

Więcej problemów prawnych związanych z Binance

Pojawiają się nowe odkrycia, podczas gdy Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) już bada gigantyczną giełdę rynku kryptowalut i oskarżył ją o proceder prania pieniędzy.

Odmawiając dostarczenia dokładnych raportów na temat nowo odkrytych transakcji z Iranem, Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer w Binance, w dodatku w oświadczeniu;

W przeciwieństwie do innych platform, które mają ekspozycję na te same firmy objęte sankcjami w USA, Binance.com nie jest firmą amerykańską. Podjęliśmy jednak agresywne działania, aby zmniejszyć naszą ekspozycję na rynek irański, wykorzystując zasoby wewnętrzne i partnerów w biznesie.

Podobnie Reuters sygnalizowane w lipcu o Binance ułatwiającej irańskim mieszkańcom podważanie sankcji USA. Pojawił się w ramach dochodzenia Reutera dotyczącego najaktywniejszej giełdy kryptograficznej w branży, obsługującej ponad połowę rynku kryptowalut o wartości 1 biliona.

Dzień po oskarżeniach Reuters Binance wspomniał w oficjalnym poście na blogu, że firma przestrzega międzynarodowych sankcji i rozumie, jak ważne jest zachowanie przejrzystości systemu. Miliarder Chengpang Zhao (CZ) powiedział;

Binance zbanowało irańskich użytkowników po sankcjach, 7 zostało pominiętych/znalazło obejście, mimo to zostali później zbanowani.

W sierpniu 2021 r. Binance twierdziło, że będzie zatwierdzać tylko konta z identyfikującymi użytkownikami. Jednak firma analizująca dane Chainalysis ujawnia, że ​​Binance przetworzył prawie 1.05 miliarda dolarów w transakcjach z irańskimi giełdami do listopada 2022 r. Wartość handlu z Iranem według Chainalysis osiągnęła 80 milionów dolarów po tym, jak CZ stwierdziła w lipcu, że jego firma przestrzega przepisów.

Wyróżniony obraz z Pixabay i wykres z TradingView.com