Binance przygotowuje się do zapłaty grzywien w celu uregulowania zaległych sond regulacyjnych w USA ⋆ ZyCrypto

Binance, największa na świecie kryptowaluta pod względem wolumenu obrotu, spodziewa się zapłacić grzywny i kary pieniężne w celu rozstrzygnięcia toczących się dochodzeń z amerykańskimi organami regulacyjnymi. To jest wg Wall Street Journal raport, powołując się na kierownictwo giełdy.

Binance przygotowuje się do potencjalnych kar

Binance przygotowuje swoją książeczkę czekową, aby rozliczyć istniejące sondy w swojej działalności w USA

Według dyrektora ds. strategii Binance, Patricka Hillmanna, inżynierowie oprogramowania, którzy umożliwili firmie rozwój, początkowo nie byli świadomi zasad i przepisów dotyczących przekupstwa, prania brudnych pieniędzy, uchylania się od sankcji i korupcji. Spowodowało to luki w wysiłkach Binance w zakresie zgodności, które firma stara się teraz wypełnić, „współpracując z organami regulacyjnymi, aby dowiedzieć się, jakie środki zaradcze musimy teraz przejść, aby to naprawić”, podobno Hillmann powiedział WSJ.

Uważa on, że wynikiem toczących się sond będą być może kary pieniężne, ale „należy to do decyzji regulatorów”, dodając, że Binance nadal „jest bardzo pewny siebie i czuje się naprawdę dobrze, dokąd zmierzają te dyskusje”.

Amerykańskie organy regulacyjne kontra Binance

Binance od dawna znajduje się na celowniku amerykańskich regulatorów.

Biuro prokuratora USA dla zachodniego dystryktu Waszyngtonu prowadzi od 2018 roku dochodzenie w sprawie wiodącej giełdy kryptograficznej w związku z brakiem rejestracji w tym kraju.

We wrześniu 2021 r. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wszczęła dochodzenie w sprawie Binance, badając roszczenia dotyczące wykorzystywania informacji poufnych. W tym czasie CFTC już istniało zbadanie, czy Binance nielegalnie wpuścił Amerykanów skorzystać z giełdy.

Implozja FTX nie poprawiła relacji Binance z amerykańskimi regulatorami. Reuters zgłaszane w grudniu zeszłego roku prokuratorzy w Departamencie Sprawiedliwości USA (DOJ) byli podzieleni co do tego, czy zebrane dowody wystarczą do postawienia zarzutów karnych przeciwko giełdzie kryptowalut i jej kierownictwu, w tym Changpeng Zhao, czy nie.

Na początku tego tygodnia doszło do kolejnych burz regulacyjnych dla Binance, ponieważ nowojorski Departament Usług Finansowych (NYDFS) zmusił emitenta Binance USD (BUSD), firmę Paxos, do zaprzestania emisji trzeciego co do wielkości stablecoina i „zakończenia relacji” z giełdą.

Chociaż Hillmann nie podał liczby spodziewanych grzywien ani tego, kiedy dochodzenie w sprawie wymiany może się zakończyć, powiedział, że „będzie to dobry moment dla naszej firmy, ponieważ pozwala nam to zostawić za sobą”.