Binance rozpoczął plan rozbrojenia władz USA w obawie przed ściganiem, twierdzi nowy raport The Wall Street Journal.
W artykule zarzuca się, że Binance był przygotowany do rozładowania ryzyka potencjalnych procesów sądowych za pośrednictwem „dwóch podmiotów”. Śledztwo opiera się na dokumentach z lat 2018-2020 oraz wywiadach z byłymi pracownikami.
Tworzenie 2 oddzielnych podmiotów
WSJ zauważyć że Binance planował stworzyć podstawową amerykańską platformę o nazwie Binance.US, która korzystałaby z nazwy i technologii tej pierwszej na licencji. Ponadto prezentowałby się jako całkowicie odrębna jednostka od Binance.com. W raporcie stwierdzono, że separacja ochroni rodzica przed inspekcją regulacyjną Stanów Zjednoczonych.
Dochodzenie przeprowadzone przez gazetę twierdzi, że „Ale Binance i Binance.US były ze sobą znacznie bardziej powiązane, niż ujawniły firmy, mieszając personel i finanse oraz dzieląc podmiot stowarzyszony…”
W związku z tym globalna giełda mogłaby podlegać ich jurysdykcji, gdyby władze USA mogły udowodnić ten związek. Chociaż jedna piąta klientów Binance.com znajdowała się w Stanach Zjednoczonych, raport twierdzi, że firma działała głównie z hubów w Chinach i Japonii. Twierdził, że dało to inżynierom spoza USA dostęp do kodów oprogramowania lub danych klientów z USA.
W ramach toczącego się śledztwa trzech amerykańskich senatorów zażądało ostatnio dokumentów finansowych i zgodności od najwyższego kierownictwa giełdy.
BeInCrypto wcześniej informowało, że Changpeng Zhao i Brian Shroder zostali poproszeni o dokumenty w celu bronić ważności strategii biznesowej i praktyk Binance.
Pomimo podziału jednostek firmy twierdzą, że Binance.com jest właścicielem funduszy Binance.US. Twierdzą również, że amerykańscy klienci byli przetrzymywani w holdingu giełdy na Kajmanach. Podczas gdy podmiot krajowy działa z San Francisco. Według doniesień Departament Sprawiedliwości i SEC badają ten związek od 2020 roku.
Ślad medialny trwa dla Binance
To nie pierwszy raz, kiedy media głównego nurtu atakują największą światową giełdę. Według 'specjalny raportprzez Reutersa z 2022 roku Binance rzekomo spełnił prośbę rosyjskiego rządu o przekazanie mu informacji o użytkownikach Bitcoin darowizn związanych z liderem opozycji Aleksiejem Nawalnym.
Później w tym samym roku dyrektor generalny Changpeng Zhao zareagował na bardziej wybuchowe wiadomości. Zarzuty Reutera wahały się od tego, jak Binance stało się „centrum dla hakerów, oszustów i handlarzy narkotyków” po „słabe kontrole prania brudnych pieniędzy”. Październikowy raport oskarżył Changpeng Zhao o „spiskowanie w celu uniknięcia organów regulacyjnych w USA i Wielkiej Brytanii”
W tym samym raporcie podkreślono również, że Binance.US powstała jako de facto spółka zależna w 2019 roku. Jej celem była ochrona globalnej giełdy przed uwagą władz amerykańskich.
W następstwie zarzutów najwyższy dyrektor giełdy zakwestionował je i w każdym przypadku zemścił się na mediach.
Odpowiedzialność
BeInCrypto skontaktował się z firmą lub osobą zaangażowaną w tę historię, aby uzyskać oficjalne oświadczenie na temat ostatnich wydarzeń, ale jeszcze nie otrzymał odpowiedzi.
Źródło: https://beincrypto.com/binance-planned-disarm-us-authorities-binance-us-arm-report/