- Binance został uznany za kluczowego kontrahenta platformy aktywów cyfrowych Bitzlato.
- Założyciel Bitzlato został aresztowany we wtorek za program prania pieniędzy o wartości 700 milionów dolarów.
- Podobno firma z Hongkongu ułatwiała transakcje w celu rozwoju rynków ciemnej sieci w Rosji.
W ostatniej aktualizacji Binance Holdings Ltd. została wymieniona jako kluczowy kontrahent Bitzlato, platforma aktywów cyfrowych oskarżona o pranie 700 milionów dolarów.
Zgodnie z poleceniem sieci ścigania przestępstw finansowych Ministerstwa Skarbu (FinCEN), Binance został zidentyfikowany jako jeden z trzech kontrahentów. Zgodnie z nakazem „Około dwie trzecie czołowych kontrahentów Bitzlato otrzymujących i wysyłających jest powiązanych z rynkami Darknet lub oszustwami. Na przykład, trzema największymi odbiorcami kontrahentów Bitzlato, pod względem łącznej kwoty BTC otrzymanych między majem 2018 r. a wrześniem 2022 r., byli: (1) Binance, VASP; (2) połączony z Rosją rynek Darknet Hydra; oraz (3) domniemany rosyjski schemat Ponzi TheFiniko”.
Pozostałe trzy strony otrzymujące najwięcej to Hydra, Local Bitcoin i „TheFiniko”, zgodnie z zamówieniem.
FinCEN dodał również: „Bitzlato, giełda P2P CVC prowadząca znaczące operacje w Rosji, jest instytucją finansową zajmującą się przede wszystkim praniem pieniędzy w związku z rosyjskim nielegalnym finansowaniem, a mianowicie poprzez (1) ułatwianie wpłat i transferów środków przez rosyjskie grupy ransomware lub podmioty stowarzyszone, takie jak Conti; oraz (2) ułatwianie transakcji z rosyjskimi rynkami Darknetu w imieniu zarówno klientów Darknetu, jak i dostawców Darknetu”.
Pełniący obowiązki dyrektora FinCEN, Himamauli Das, powiedział:
Bitzlato stwarza globalne zagrożenie, umożliwiając rosyjskim cyberprzestępcom i podmiotom ransomware pranie dochodów z ich kradzieży.
W rozporządzeniu wezwano również Rosję do bycia rajem dla cyberprzestępców i rządu wykorzystującego ich do złośliwych celów. Jednak według rzecznika Binance, „Binance udzielił znacznej pomocy międzynarodowym partnerom organów ścigania w celu wsparcia tego dochodzenia. Jest to przykład zaangażowania Binance we współpracę z partnerami organów ścigania na całym świecie.”
Założyciel Bitzlato, Anatolij Legkodymov, został aresztowany we wtorek w USA za rzekome pranie narkotyków i nielegalny hazard. Legkodymov jest z pochodzenia Rosjaninem, a jego firma jest zarejestrowana w Hong Kongu. Bitzlato ułatwia transakcje na rosyjskich rynkach ciemnej sieci, w tym Blacksprut, OMG! O MÓJ BOŻE! i Mega.
Źródło: https://coinedition.com/binance-named-as-counterparty-in-an-order-against-bitzlato/