Binance podobno wymyślił plan zrzucenia amerykańskich organów regulacyjnych po tym, jak stało się jasne, że tamtejsze władze rozprawiają się z branżą.
Rzecznik Binance powiedział Blockworks, że giełda nie miała odpowiedniej zgodności i kontroli na wczesnym etapie swojej historii.
Dyrektor Binance prywatnie ostrzegł kolegów na czacie z 2019 roku, że wszelkie działania prawne ze strony amerykańskich organów regulacyjnych byłyby jak „nuklearny konflikt” dla jego biznesu i najwyższych władz, The Wall Street Journal zgłosił niedziela.
„Podobnie jak praktycznie każda inna giełda kryptograficzna, w momencie premiery nie mieliśmy odpowiedniego KYC. Nie działaliśmy wystarczająco szybko, aby nadążyć za szybkim tempem rozwoju przemysłu i technologii” – powiedział rzecznik Blockworks.
Decyzja Binance o uruchomieniu Binance.US, jako niezależne ramię skoncentrowane na USA, które wykorzystałoby markę i technologię Binance, WSJ scharakteryzował jako część ruchu mającego na celu uniknięcie władz USA i przeciwdziałanie potencjalnemu ściganiu, powołując się na wiadomości i dokumenty z lat 2018-2020.
Dziennik odkrył, że obie platformy były bardziej połączone, niż na to wskazywały, dzieląc nie tylko personel, ale także finanse i podmiot handlujący kryptowalutami. Raport wskazywał ponadto, że mogło dojść do udostępniania danych klientów z USA, ponieważ chińscy programiści Binance zarządzali również kodem oprogramowania dla użytkowników Binance.US.
Według raportu, jeśli amerykańskie organy regulacyjne stwierdzą, że Binance sprawuje kontrolę nad amerykańskim podmiotem ze względu na wzajemne powiązania jego działalności, cała jego działalność może zostać poddana ich kontroli. Stwierdzono, że amerykański organ nadzoru papierów wartościowych i Departament Sprawiedliwości badają relacje Binance z Binance.US od co najmniej 2020 roku.
Binance był już w gorącym punkcie w tym tygodniu po tym, jak trzech amerykańskich senatorów, w tym Elizabeth Warren, poprosiło giełdę o informacje dotyczące jej relacji z Binance.US, czeków typu „znaj swojego klienta” i programu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Ich list zauważył, że dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, nazwał Binance.US „w pełni niezależnym” podmiotem, ale w rzeczywistości kontroluje firmę jako „de facto spółkę zależną” Binance.
"Pan. Twierdzenie Zhao, że Binance.US jest w pełni niezależne, jest niesamowicie podobne do twierdzeń Sama Bankmana-Frieda dotyczących rozróżnienia między FTX US i FTX – twierdzenia, które wydają się fałszywe” – stwierdzili senatorowie.
Rzecznik Binance powiedział, że kiedy założono Binance.US, zawarto porozumienie z zespołem technicznym Binance.com w celu zbudowania infrastruktury technicznej i innych form wsparcia dla giełdy regulowanej przez Stany Zjednoczone.
„Tego rodzaju umowa nie była niczym niezwykłym i w rzeczywistości zespół założycielski wcześniej licencjonował stos technologiczny również innym organizacjom niezwiązanym z Binance. Była to usługa white label, która obsługiwała inne giełdy. Dlatego widzisz te stare komunikaty między członkami obu organizacji.
Rzecznik dodał, że Binance.com nie ma dziś żadnych klientów w USA.
Z amerykańskimi agencjami rządowymi wyraźnie krążącymi wokół wagonów, Pojawia się pytanie jeszcze raz: czy ktokolwiek w USA będzie mógł robić interesy z Binance?
Codziennie wieczorem otrzymuj na swój e-mail najświeższe wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Chcesz, aby alfa była wysyłana bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej? Zdobądź pomysły na handel degen, aktualizacje zarządzania, wydajność tokenów, tweety, których nie można przegapić i więcej Codzienne podsumowanie Blockworks Research.
Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie i śledź nas na wiadomości Google.
Źródło: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators