Kolejny dzień, kolejny FUD. Tym razem jest inaczej, niestety.
Wiodąca światowa giełda kryptowalut Binance rzekomo przeniósł 400 milionów dolarów do prywatnej firmy powiązanej z Changpeng Zhao, CEO Binance. Szokujące informacje pochodzą z renomowanej publikacji Reuters.
Graj szybko i luzem
Według agencji Reuters transfer środków został utajniony, a kierownictwo Binance uzyskało dostęp do konta bankowego Binance.US w Silvergate, pomimo wcześniejszych oświadczeń, w których stwierdzono, że oba podmioty prowadzą odrębne operacje.
Sprawa sięga początku 2021 roku. Reuters poinformował, że Binance uzyskał dostęp do konta bankowego BAM Trading w Silvergate i przeniósł środki na Merit Peak.
BAM Trading jest podmiotem, który reguluje Binance.US, a Merit Peak to firma handlowa znajdująca się obecnie na radarze SEC.
SEC bada powiązania między Binance i Merit Peak oraz możliwości nielegalnej działalności. Przelewy pieniężne rzekomo trwały do końca 2020 roku.
Mniej więcej w tym samym czasie była dyrektor generalna Binance.US, Catherine Coley, powiedziała w oddzielnych oświadczeniach, wyrażając obawy dotyczące transferów pieniężnych, nakreślił Reuters. Coley opuścił Binance.US w połowie kwietnia w dziwnych okolicznościach.
Ta wiadomość była największym ciosem dla Binance. Jednak nie ma konkretnych dowodów na to, czy pieniądze należą do giganta kryptograficznego, czy do klientów z USA.
Backdoor na rynki amerykańskie?
Z drugiej strony pokazuje, że powiązania finansowe między Binance i Binance.US są bliższe niż to, co wielokrotnie twierdził CZ w poprzednich wywiadach.
Reuters dodał również, że pracownicy amerykańskiej spółki zależnej ujawnili, że Binance wysłał kryptowalutę do Binance.US, dokonując sprzedaży i przelewając zyski na swoje konto bankowe.
Artykuł postawił kwestię przejrzystości, którą CZ próbował udowodnić przez kilka ostatnich miesięcy. Co gorsza, wielu obawia się, że Binance.US jest bliskie zbadania sprawy.
Podobieństwo zostało szybko powiązane z upadkiem FTX przez niektóre media, które ujawniły tajne tylne wejście Sama Bankmana-Frieda do przenoszenia funduszy giełdowych.
Binance niedawno powiedział, że pełny audyt jego bilansu zostanie opóźniony, a jego były dyrektor finansowy powiedział, że nie miał dostępu do pełnych kont firmy przez 3 lata.
Mnóstwo zaprzeczeń
W odpowiedzi na oskarżenia agencji Reuters, Binance.US powiedział, że wiadomość o przekazie pieniężnym była fałszywą informacją, twierdząc, że Meri Peak nie oferuje żadnych usług na Binance.US. CZ nie przedstawił jeszcze żadnego komentarza.
Tematem dyskusji jest również niejasny związek między biznesami Binance. Binance.US potwierdziło w tweecie z 17 lutego, że tylko pracownicy Binance.US są upoważnieni do dostępu do swoich kont bankowych.
Giełda poinformowała, że w przeszłości współpracowała z Merit Peak jako animator rynku, ale partnerstwo zakończyło się w 2021 r. Firma powiedziała również, że nigdy nie wykorzysta środków klientów do celów handlowych.
W ostatnich tygodniach amerykańskie organy regulacyjne, pod przewodnictwem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), wszczęły szereg postępowań egzekucyjnych przeciwko niektórym czołowym firmom kryptograficznym i tokenowym.
Banki oferujące płatności i usługi powiernicze dla tych firm są również pod kontrolą. SEC przyglądała się powiązaniom łączącym Binance.US z Sigma Chain AG i Merit Peak.
W tym celu SEC ma powody, by sądzić, że te firmy spiskują w celu manipulowania cenami, generowania niekorzystnych warunków rynkowych i wykorzystywania inwestorów detalicznych w inny sposób.
Binance ogłosił 16 lutego, że będzie skłonny ugodzić się z agencjami rządowymi USA poprzez zapłatę kar związanych z toczącymi się dochodzeniami.
Od początku 2022 roku Reuters opublikował kilka artykułów, w których przeprowadza wywiady z byłymi pracownikami Binance.
Celem tych wywiadów jest wyśledzenie luki w procedurze weryfikacji tożsamości (KYC) i zbadanie, czy istnieje związek między giełdą a Rosją w związku z trwającym konfliktem na Ukrainie.
Źródło: https://blockonomi.com/binance-moved-400-million-to-trading-firm-owned-by-cz/