Binance Money Trails pokazuje ogromne przelewy z Silvergate Bank

W miarę jak sprawa Binance-SEC zyskuje na znaczeniu, coraz więcej szczegółów wychodzi na jaw. Zgodnie z najnowszym raportem Bloomberga, giełda kryptowalut Binance i jej firmy stowarzyszone przelały 70 miliardów dolarów na swoje konta w bankrutującym Silvergate Bank i Signature Bank.

Oba te banki złożyły wniosek o upadłość na początku tego roku w związku z kryzysem bankowym, który wstrząsnął Wall Street. Zgodnie ze świeżym wnioskiem ze środy, 7 czerwca, w ciągu kilku dni na konto Binance w tych bankach wpływały i wypływały „duże kwoty pieniędzy”.

Silvergate Bank umożliwił łącznie 50 miliardów dolarów podmiotom powiązanym z Binance. Z drugiej strony Signature Bank obsłużył ponad 19 miliardów dolarów według środowego zgłoszenia. W zgłoszeniu stwierdza się również, że niektóre fundusze zostały przeniesione do podmiotów zagranicznych, powołując się na przegląd dokumentacji finansowej, takiej jak wyciągi bankowe, anulowane czeki, depozyty i inne przelewy bankowe. Należy zauważyć, że łączne przepływy o wartości 70 miliardów dolarów miały miejsce od 2019 r. do tego roku przed bankructwem.

Sprawa SEC przeciwko Binance twierdzi, że źle obchodziła się z funduszami klientów, ale nie ujawniła, skąd pochodzą pieniądze i jak zostały wykorzystane. Środowy wniosek został złożony w celu poparcia wniosku o zamrożenie aktywów Binance.US, ale nie przyniósł żadnych nowych zarzutów.

Rzecznik Binance powiedział, że transfery, o których mowa w dokumencie, nie były związane z funduszami klientów i były częścią normalnej działalności biznesowej.

Partnerstwo Binance z Silvergate Bank

Zgodnie z raportem Binance.US i jego podmioty stowarzyszone uczestniczyły w sieci SEN firmy Silvergate i platformie Signet firmy Signature. Pozwoliło to na płynne i natychmiastowe przesyłanie środków przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W zgłoszeniu odnotowano:

„Czasami kwoty, które są uznawane i pobierane w ciągu jednego miesiąca, wynoszą ponad miliard dolarów. Na przykład w lipcu 2021 r. jedno konto Signature Bank Binance Holdings wykazało saldo początkowe w wysokości 468 mln USD, depozyty w wysokości 1 mld USD, wypłaty w wysokości 1.3 mld USD i saldo końcowe w wysokości 179 mln USD.

W zgłoszeniu dodatkowo podkreślono, że szef Binance, Changpeng Zhao, był jedynym beneficjentem kilku zagranicznych firm posiadających rachunki w Signature Bank. Obejmuje to firmy z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kanadzie, Seszelach, Litwie, Singapurze i Kazachstanie. W zgłoszeniu dodano, że część pieniędzy ostatecznie trafiła na konto osobiste Zhao.

AD

Bhushan jest entuzjastą FinTech i ma dobry talent do zrozumienia rynków finansowych. Jego zainteresowanie ekonomią i finansami zwraca uwagę na nowe rynki technologii Blockchain i kryptowaluty. Ciągle się uczy i motywuje, dzieląc się zdobytą wiedzą. W wolnych chwilach czyta powieści kryminalne, a czasem odkrywa swoje umiejętności kulinarne.

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.