Binance ponownie znalazł się w centrum uwagi po tym, jak zwrócił na siebie uwagę regulatorów – tym razem z filipińskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – którzy ostrzegali przed inwestowaniem w globalną giełdę.
Ostrzeżenie zostało zawarte w liście wysłanym do SEC przez Infrawatch PH, organizację badającą politykę publiczną, której celem jest umieszczenie giełdy kryptograficznej na czarnej liście jako „niezarejestrowanego” podmiotu.
Infrawatch PH prosi filipińskiego strażnika o przeprowadzenie szybkiego dochodzenia i zakazanie działalności Binance na Filipinach.
Think tank również wcześniej zwrócił się do Departamentu Handlu i Przemysłu (DTI) o zbadanie operacji giełdy kryptograficznej.
Binance pod radarem SEC Filipin
W 12-stronicowym piśmie wysłanym do SEC przez organizatora Infrawatch PH, Terry'ego I. Ridona, organizacja przedstawiła konkretne środki, jakie chce, aby agencja podjęła przeciwko giełdzie.
W liście czytamy, że:
„W związku z tym nie posiada odpowiedniego upoważnienia ani licencji do zabiegania o inwestycje, ponieważ tylko zarejestrowane podmioty mogą ubiegać się o niezbędne licencje i otrzymać niezbędne licencje na zabieganie o inwestycje”.
Według Infrawatch ostatnie publiczne ostrzeżenie wydane przez byłego sekretarza finansów Filipin, Carlosa Domingueza, dodatkowo potwierdza twierdzenie Ridona.
Zdjęcie: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Brak zapisów w banku centralnym lub SEC
Poradnik wyraźnie wskazywał, że giełda cyfrowa nie ma żadnych zapisów w SEC ani w Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), krajowym banku centralnym.
BSP wcześniej wydała „Wytyczne dotyczące wirtualnej wymiany walut” zgodnie z okólnikiem nr 944 z 2017 r., który potwierdził, że inwestorzy venture capital nie mają „prawnego statusu waluty” i nie są emitowani ani gwarantowani przez żaden rząd.
Ze swojej strony, dyrektor SEC Oliver O. Leonardo również poparł roszczenie organizatorów Infrawatch. W liście Leonardo powiedział, że na podstawie wstępnej oceny „Binance nie jest zarejestrowaną korporacją ani spółką osobową”.
Firma zajmuje się marketingiem i promocją produktów i instrumentów finansowych w kraju, pomimo braku autoryzacji, braku lokalnego biura i działania za pośrednictwem osób trzecich.
Infrawatch ujawnił, że Binance ma ponad 1.4 miliona użytkowników i przedstawił propozycje rozszerzenia swojej obecności w tętniącym życiem kraju Azji Południowo-Wschodniej.
Wymiana krypto w gorącej wodzie
Tymczasem amerykański oddział Binance powiedział, że przestanie handlować tokenem AMP firmy Flexa ze względu na klasyfikację tego aktywa przez amerykańską SEC jako papier wartościowy.
Po wiadomościach z zeszłego tygodnia, że SEC bada Coinbase pod kątem rzekomego zezwolenia rezydentom USA na handel cyfrowymi aktywami, które powinny zostać zarejestrowane jako papiery wartościowe, SEC podjęła działania.
Binance został ukarany w Holandii za działanie bez odpowiedniej dokumentacji, jak ujawnił dwa tygodnie temu holenderski bank centralny.
W kwietniu De Nederlandsche Bank (DNB), który reguluje rejestrację dostawców usług kryptograficznych, ukarał Binance grzywną w wysokości 3.4 miliona S$.
Pozew zbiorowy został wszczęty przeciwko amerykańskiemu oddziałowi giełdy, Binance.US, za marketing i sprzedaż nieistniejących już monet Terra LUNA i UST.
Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut na poziomie 1.06 biliona USD na wykresie dziennym | Źródło: TradingView.com Polecane zdjęcie z Binance, wykres z TradingView.com
Źródło: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/