Światem kryptowalut po raz kolejny wstrząsnął najnowszy raport Wall Street Journal. Według ich źródeł, Binance – największy gracz w branży – opracowuje strategię unikania ryzyka ścigania przez władze USA.
Odważnym posunięciem firma utworzyła w 2019 roku podmiot amerykański, aby złagodzić potencjalne konsekwencje prawne prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych.
Wygląda na to, że giełda porusza się po cienkim lodzie, a zagrożenie ze strony amerykańskich regulatorów wisi nad nią od dłuższego czasu.
Połączenia Raport Wall Street Journal sugeruje, że działania giełdy kryptowalut mogą być postrzegane jako oznaka desperacji, ostatnia próba uniknięcia długiego ramienia prawa.
Nietrudno sobie wyobrazić pośpiech, który musiał towarzyszyć kierownictwu firmy, gdy starali się założyć amerykański podmiot, mając nadzieję wbrew nadziei, że to wystarczy, aby uchronić ich przed reperkusjami prawnymi.
Obraz: Cryptopolitan
Wymówki dotyczące problemów ze zgodnością
Artykuł twierdzi również, że Binance, założona w 2017 roku, i Binance.US, spółka zależna tej pierwszej, są ze sobą bardziej powiązane, niż te firmy przyznają. Obaj dzielą się pracownikami, funduszami i podmiotem powiązanym, który handlował kryptowalutami.
Zwrócono uwagę, że chociaż większość konsumentów firmy znajduje się w Chinach i Japonii, to co piąty konsument znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Binance.US działa w San Francisco.
Teksty dyrektorów Binance, dokumenty pokazują plan uniknięcia amerykańskiej kontroli – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) 5 marca 2023 r.
Co więcej, kod źródłowy amerykańskich portfeli cyfrowych był utrzymywany przez programistów Binance w Chinach. Dzięki temu Binance jako firma globalna miała dostęp do informacji o swoich klientach w Stanach Zjednoczonych.
Następnie przedstawiciel firmy wysłano e-mailem do Reutera powiedzieć:
„Już przyznaliśmy, że w tych wczesnych latach nie mieliśmy odpowiedniej zgodności i kontroli… jesteśmy dziś zupełnie inną firmą, jeśli chodzi o zgodność”.
Binance: „Opad nuklearny”
Według Journal, dyrektor wykonawczy Binance ostrzegł kolegów na prywatnym czacie w 2019 roku, że pozew ze strony amerykańskich organów regulacyjnych, który zapowiadał zbliżającą się kampanię przeciwko nieuregulowanym firmom kryptograficznym na morzu, będzie jak „opad nuklearny” dla firmy i jej liderów.
Binance, były konkurent nieistniejącego już kryptowalutowego giganta FTX, otrzymał w zeszłym tygodniu od grupy senatorów z obu partii politycznych polecenie podania szczegółowych informacji na temat swojej działalności biznesowej w obliczu zarzutów o nielegalne praktyki.
Senatorowie w swoim liście szczegółowo opisali zarzuty Departamentu Sprawiedliwości wobec wymiany kryptowalut i stwierdzili, że wymiana nie była otwarta.
Całkowity limit rynkowy kryptowaluty na wykresie dziennym wynosi 987 miliardów dolarów | Wykres: TradingView.com
Zaniepokojony tym, że giełda naruszyła amerykańskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, Departament Sprawiedliwości otworzył a śledztwo kryminalne przeciwko Binance i CEO Changpeng Zhao w 2018 roku.
Departament Sprawiedliwości nie zdecydował jeszcze, czy wnieść oskarżenie przeciwko firmie lub określonym kierownictwu.
-Wyróżniony obraz z Castellex
Źródło: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/