Binance zamieszany w ściganie Bitzlato przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych

W środę władze USA oskarżyły mało znaną giełdę kryptowalut Bitzlato o wypranie 700 milionów dolarów i wymieniły Binance, największą na świecie giełdę kryptowalut, jako kontrahenta w zamówieniu. 

Zaangażowany w Binance

Nakaz, który pochodził z Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Skarbu Państwa, stwierdzał, że Binance był jednym z trzech największych kontrahentów odbierających i wysyłających powiązanych z Bitzlato.

Wraz z Binance istniał połączony z Rosją rynek Darknet Hydra oraz rosyjski „TheFiniko”.

Stosownie do CoinDesk, w tym samym okresie trzech największych kontrahentów wysyłających to Hydra, Local Bitcoins i TheFiniko.

Binance wydało oświadczenie w tej sprawie, w którym stwierdziło, że:

„Jestem zadowolony, że udzieliłem znacznej pomocy międzynarodowym partnerom organów ścigania w ramach wsparcia tego dochodzenia. To oświadczenie jest przykładem zaangażowania Binance we współpracę z partnerami organów ścigania na całym świecie.” 

Założyciel Bitzlato aresztowany

Anatolij Legkodymow, założyciel Bitzlato, był aresztowany we wtorkowy wieczór w Miami i Financial Times zacytowany Lisa Monaco, zastępca prokuratora generalnego USA, powiedziała:

„Dzisiejsze działania organów ścigania zwracają uwagę wszystkich tych, którzy chcą wykorzystać ekosystem kryptowalut, że Departament Sprawiedliwości użyje każdego narzędzia. . . że musimy zaatakować przestępcze wykorzystanie ciemnej sieci i kryptowaluty oraz podejmujemy kroki w celu rozwiązania kryzysu zaufania na rynkach kryptowalut, gdzie przestępcy i oszuści starają się działać poza zasięgiem organów ścigania”.

Główny winowajca Hydry

Oczywiście implikacje Binance w egzekwowaniu prawa wywołały ogromne fale w sektorze kryptograficznym, szczególnie w następstwie FUD, który giełda przetrwała w ostatnich tygodniach.

Okazuje się jednak, że głównym winowajcą całej afery jest Hydra. Prokuratorzy twierdzą, że Hydra odpowiadała za co najmniej 80% wszystkich transakcji związanych z kryptowalutami w ciemnej sieci w 2021 roku i że otrzymała ponad 5 miliardów dolarów w latach od 2015 roku. 

Twierdzono, że użytkownicy Hydry dokonali transakcji kryptograficznych o wartości ponad 700 milionów dolarów, zanim ciemny rynek został zamknięty w kwietniu ubiegłego roku przez władze niemieckie.

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.