Binance pomógł irańskim firmom w handlu 8 miliardami dolarów pomimo sankcji

Według raportów autorstwa Reuters giełda kryptowalut Binance przetwarzała transakcje pochodzenia irańskiego o wartości 8 miliardów dolarów od 2018 roku pomimo sankcji nałożonych przez USA, które mają na celu odcięcie kraju od globalnego systemu finansowego.

Dane amerykańskiego badacza blockchain Chainanalysis ujawniły, że prawie wszystkie fundusze, czyli co najmniej 7.8 miliarda dolarów, przeniosły się między Binance a największą irańską giełdą kryptograficzną Nobitex. 75% funduszy, które przeszły przez Binance, znajdowało się w Tron, co daje użytkownikom możliwość ukrycia swojej tożsamości. Nobitex zachęca swoich klientów do korzystania z Tron – tokena średniego poziomu – do anonimowego handlu bez „narażania aktywów z powodu sankcji”. Ustalenia zostały ujawnione w wyniku dochodzenia przeprowadzonego przez Departament Sprawiedliwości USA w sprawie możliwych naruszeń zasad prania brudnych pieniędzy przez Binance. Chagri Poyraz, szef sankcji w Binance, powiedział, że „na początku tego tygodnia odkryliśmy, że Binance wchodził w interakcję” ze „złymi aktorami” za pomocą irańskich giełd kryptowalut. Dodał, że niektórzy z tych użytkowników „próbowali przenieść krypto przez giełdę Binance”, dodając, że „jak tylko to odkryliśmy, przeszliśmy do zamrażania transferów (i) blokowania kont”.

Należy zauważyć, że żadne irańskie platformy kryptograficzne nie są obecnie objęte sankcjami, jednak ograniczenia nałożone przez USA zabraniają podmiotowi amerykańskiemu lub obywatelowi USA sprzedaży towarów i usług mieszkańcom, firmom lub instytucjom irańskim, a zakaz obejmuje usługi finansowe. Według danych Chainanalysis, Binance.US przeprowadził różne transakcje z irańskimi platformami kryptograficznymi.

Krypto wygodna alternatywa dla Iranu

Kryptowaluty zaoferowały Iranowi sposób na obejście sankcji USA, które sparaliżowały jego gospodarkę. W sierpniu Republika Islamska dokonała swojego pierwszy oficjalny import zamówić za pomocą kryptowalut. Zamówienie ma wartość 10 milionów dolarów i zostało podjęte jako pierwszy krok w kierunku umożliwienia krajowi handlu za pośrednictwem zasobów cyfrowych, które omijają globalny system finansowy denominowany w dolarach i pozwalają na handel z innymi krajami, które są podobnie ograniczone przez embarga handlowe w USA takich jak Rosja. Podobno zaczął też rząd irański wydawanie licencji górnikom kryptowalut w nowych ramach regulacyjnych.

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.