Indyjskie organy ścigania Directorate of Enforcement (ED) zamroziły ponad 1,5 miliona dolarów zdeponowanych na giełdzie kryptograficznej Binance. Środki zostały zdeponowane w Bitcoin za pośrednictwem powiązania transakcji z giełdą kryptowalut WazirX i aplikacją do gier mobilnych o nazwie E-Nuggets.
Według komunikat prasowy Dyrekcji ds. Wykonania, aplikacja mobilna została powiązana z Aamirem Khanem, aw lipcu wszczęto dochodzenie w sprawie prania pieniędzy. Ta osoba i inne osoby zostały oskarżone o rzekome naruszenie ustawy o praniu pieniędzy w wyniku skargi złożonej przez władze Banku Federalnego.
Podmioty powiązane z tymi rzekomymi nielegalnymi działaniami to aplikacja do gier mobilnych E-Nuggets, giełda kryptograficzna WazirX, jej spółka macierzysta Zanmai Labs i giełda kryptowalut Binance. Jako Bitcoinist zgłaszane, Changpeng „CZ” Zhao, dyrektor generalny Binance, zaprzeczył zarzutom.
Dwa miesiące temu, kiedy wszczęto wstępne dochodzenie, CZ zwróciła się do Twittera, aby wyjaśnić swoje zaangażowanie w WazirX i oświadczyć, że między platformami wymiany nie ma żadnych powiązań finansowych. W tym czasie ED oskarżył te podmioty o działanie z „luźną” kontrolą regulacyjną i brakiem polityki Know Your Customer (KYC). Organ ścigania stwierdził:
Zachęcając do niejasności i mając luźne normy AML, aktywnie pomogła około 16 oskarżonym firmom fintech w praniu dochodów z przestępstwa przy użyciu szlaku kryptograficznego.
Teraz ED twierdzi, że osoba stojąca za E-Nuggets, Aamir Khan, stworzył aplikację „w celu oszukania opinii publicznej”. Po zebraniu „sporej kwoty pieniędzy” z E-Nuggets podejrzany przystąpił do wstrzymania transakcji i wycofania środków.
Później zły aktor „wymazał” dane użytkowników z serwerów aplikacji. ED twierdzi, że skradzione środki zostały przeniesione za pomocą giełd kryptograficznych. Źli aktorzy byli w stanie otworzyć „fałszywe konta” na giełdzie kryptograficznej WazirX, zdeponować środki, a następnie przystąpić do przelewania środków na Binance. Twierdzenia o wydaniu:
Saldo wspomnianych przeniesionych walut kryptograficznych, tj. 77.62710139 Bitcoinów równoważnych 1573466 USD (około Rs 12.83 Crore) na giełdzie kryptograficznej Binance, zostało zamrożone.
Binance zwiększa współpracę z organami ścigania?
Binance zostało oskarżone przez ED i inne podmioty o rzekome umożliwianie prania pieniędzy i innych działań przestępczych. Przedstawiciele firmy, w tym jej dyrektor generalny, zaprzeczyli wszelkim zarzutom, broniąc polityki platformy KYC i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
W niedawnym poście udostępnionym przez CZ giełda ogłosił „Globalny program szkoleniowy w zakresie egzekwowania prawa”. Według Binance inicjatywa została stworzona, aby „pomóc organom ścigania w wykrywaniu przestępstw finansowych i cybernetycznych oraz pomóc w ściganiu złych podmiotów, które wykorzystują zasoby cyfrowe”.
W 2021 r. giełda kryptowalut uruchomiła dział dochodzeń. Dane dostarczone przez giełdę wskazują, że zespół ten brał udział w kilku działaniach na całym świecie i współpracował z organami ścigania w kilku krajach.
Giełda twierdzi, że jej polityka KYC i AML oraz współpraca z międzynarodowymi organami ścigania pozwoliły im uzyskać licencje na działalność we Francji, Włoszech, Hiszpanii i innych. W chwili pisania tego tekstu Binance Coin (BNB) kosztuje 279 USD z 3% zyskiem w niskich ramach czasowych.
Źródło: https://bitcoinist.com/binance-froze-1m-ties-to-money-laundering-scheme/