Binance, największa na świecie giełda kryptowalut i jej amerykańska spółka stowarzyszona są badane w Stanach Zjednoczonych pod kątem domniemanych przestępstw, takich jak pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa podatkowe. Senatorowie Elizabeth Warren z Massachusetts i Chris Van Hollen z Maryland polecili Departamentowi Sprawiedliwości USA zbadanie Binance. W szczególności wyrazili obawy dotyczące potencjalnych fałszywych oświadczeń składanych przez firmę ustawodawcom w odniesieniu do jej działalności biznesowej.
SEC wyraziła obawy dotyczące Binance.US, amerykańskiego oddziału Binance, prawdopodobnie nie działającego jako odrębny podmiot, jak twierdzono. Senatorowie napisali list do prokuratora generalnego USA Merricka Garlanda, wzywając do dokładnego zbadania tych kwestii.
Senatorowie oskarżają Binance i Binance.US o dostarczanie Kongresowi fałszywych informacji
W marcu senatorowie Warren, Van Hollen i republikański senator Roger Marshall z Kansas poprosili o informacje i dane finansowe dotyczące relacji między Binance i Binance.US. Binance odpowiedział, twierdząc, że obie firmy są odrębnymi podmiotami i podkreślił ich zaangażowanie w przestrzeganie przepisów. Jednak senatorowie twierdzą teraz, że Binance i Binance.US przekazały Kongresowi fałszywe i wprowadzające w błąd informacje, podważając dochodzenie i proces legislacyjny.
Dyrektor ds. strategii Binance, Patrick Hillmann, podpisał odpowiedź, która koncentrowała się głównie na wysiłkach firmy w zakresie zgodności, ale brakowało istotnych szczegółów finansowych.
Pozew SEC podkreśla obawy związane z wysiłkami Binance w zakresie zgodności
Zgodnie z pozwem SEC, Binance jest oskarżany o udział w nierejestrowanej ofercie i sprzedaży papierów wartościowych. Były dyrektor ds. zgodności giełdy rzekomo umyślnie naruszył przepisy amerykańskie, na co wskazują prywatne czaty uzyskane przez organ regulacyjny. Co więcej, dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, spotyka się z zarzutami o mieszanie środków inwestorów ze środkami własnymi firmy.
SEC twierdzi ponadto, że zarówno międzynarodowa firma, jak i Zhao odegrały znaczącą rolę w kierowaniu operacjami firmy z siedzibą w USA. W ramach ich sprawy SEC zażądała tymczasowego zakazu zbliżania się do zamrożenia niektórych aktywów.
Źródło: https://coinpedia.org/news/binance-faces-scrutiny-as-doj-probes-alleged-false-statements-and-compliance-concerns/