Dokumenty wykonawcze Binance przedstawiają plany, których należy unikać USScrutiny

WSJ poinformował w niedzielę, że Binance opracował plany uniknięcia groźby ścigania przez władze Stanów Zjednoczonych, kiedy uruchamiał swój amerykański podmiot, Binance.US, w 2019 roku.

The Wall Street Journal poinformował w niedzielę, że Binance, jedna z największych na świecie giełd kryptograficznych, opracowała plan uniknięcia groźby ścigania przez władze USA, kiedy zakładała swój amerykański podmiot, Binance.US, w 2019 roku. Według Reuters, WSJ zacytował ostrzeżenie dyrektora Binance skierowane do kolegów na prywatnym czacie w 2019 r., że wszelkie działania prawne wszczęte przez amerykańskie organy regulacyjne byłyby podobne do „ataku nuklearnego” dla firmy Binance i jej funkcjonariuszy.  

Raport WSJ opiera się na tekstach i dokumentach kierownictwa Binance z lat 2018-2020, które zostały sprawdzone przez WSJ oraz wywiadach z kilkoma byłymi pracownikami Binance.

Binance i Binance.US są ze sobą bardziej powiązane niż wcześniej ujawniono

Reuters poprzednio zgłaszane że Binance stworzył Binance.US jako „de facto spółkę zależną” w 2019 r., aby podważyć kontrolę amerykańskich organów regulacyjnych ze strony Binance.com. Raport WSJ ujawnił teraz, że Binance i Binance.US są ze sobą bardziej powiązane niż wcześniej ujawniono. Firmy podobno mieszały personel i finanse oraz dzieliły podmiot stowarzyszony, który kupował i sprzedawał kryptowaluty.

Raport stwierdza, że ​​Binance.com działał głównie z hubów w Japonii i Chinach, ale jedna piąta jego klientów miała siedzibę w USA. Raport ujawnia ponadto, że programiści Binance w Chinach utrzymywali kod oprogramowania obsługujący portfele użytkowników Binance.US, które potencjalnie Dostęp Binance do danych klientów z USA.

Binance i Binance.US pod kontrolą zgodności

Departament Sprawiedliwości (DOJ) oraz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) badały relacje między Binance a jego amerykańską jednostką od 2020 roku. WSJ donosi, że jeśli organy regulacyjne udowodnią, że Binance kontroluje Binance.US, mogą przejąć władzę aby nadzorować całą operację Binance.

– powiedział rzecznik Binance w oświadczeniu Reuters:

Przyznaliśmy już, że w tych wczesnych latach nie mieliśmy odpowiedniej zgodności i kontroli… Jesteśmy dziś zupełnie inną firmą, jeśli chodzi o zgodność.

Oprócz bycia pod kontrolą organów regulacyjnych od 2020 r., w zeszłym tygodniu trzech amerykańskich senatorów poprosił Binance i Binance.US o więcej informacji dotyczące ich zgodności z przepisami i finansów. Senatorowie Elizabeth Warren, Chris Van Hollen i Roger Marshall wysłali list do obu firm, wzywając je do „zapewnienia przejrzystości w zakresie potencjalnie nielegalnych praktyk biznesowych”. W liście dodano, że Binance i jego amerykańska spółka stowarzyszona „celowo unikali organów regulacyjnych, przenosili aktywa do przestępców i osób unikających sankcji oraz ukrywali podstawowe informacje finansowe przed swoimi klientami i opinią publiczną”.

Forbes twierdzi, że Binance przeniósł 1.8 miliarda dolarów zabezpieczenia do funduszy hedgingowych

Binance znalazło się pod dalszym ostrzałem w zeszłym tygodniu, kiedy stwierdził to kontrowersyjny raport Forbesa Binance przeniósł około 1.8 miliarda dolarów zabezpieczenia przeznaczone do zabezpieczania aktywów klientów różnymi funduszami hedgingowymi. Raport Forbesa oskarżył Binance o popełnienie czynów podobnych do tych, które doprowadziły do ​​upadku niesławnej giełdy FTX. Binance oczywiście zaprzeczył jakimkolwiek takim twierdzeniom. Forbes opiera swoje twierdzenia po zbadaniu działań Binance w łańcuchu, które ujawniły przekazanie zabezpieczenia o wartości 1.78 miliarda dolarów do różnych funduszy hedgingowych.

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.