Dyrektorzy Binance używali Signal, omawiali fundusze Hamasu, mówili klientom, jak korzystać z VPN

Binance spotyka się z różnymi zarzutami ze strony amerykańskiej Komisji ds. Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC), które wskazują na wykroczenia wśród kierownictwa firmy.

Binance wykorzystał funkcję automatycznego usuwania Signal

27 marca CFTC złożyło pozew przeciwko wiodącej giełdzie kryptowalut Binance. Chociaż jego zarzuty sugerują przede wszystkim, że Binance działał wbrew przepisom, aby obsługiwać klientów z USA, zarzuty te opisują również inne niewłaściwe działania.

Warto zauważyć, że CFTC podkreśliła fakt, że kierownictwo Binance używało komunikatora Signal do komunikacji. Dodał, że funkcja automatycznego usuwania aplikacji umożliwiała kierownictwu usuwanie zapisów dyskusji dotyczących obciążającej działalności.

Regulator twierdził, że Binance używał Signal do komunikacji wewnętrznej i z klientami. Konkretnie, CFTC powiedział, że dyskusje na temat amerykańskich ograniczeń były prowadzone przez Signal – praktyka, która została „zlecona” przez dyrektora generalnego Binance, Changpeng Zhao, według byłego specjalisty ds. zgodności Binance, Samuela Lima.

Compliance Officer wiedział o nielegalnym użyciu

CFTC podkreśliła również powiązania Binance z nielegalną działalnością.

W szczególności CFTC powiedział, że Binance otrzymał informacje o transakcjach powiązanych z islamską grupą terrorystyczną Hamas około lutego 2019 r. Wkrótce potem Lim potwierdził ten fakt, stwierdzając w komunikacie, że grupy terrorystyczne często wysyłają „małe sumy”, ponieważ większe kwoty są uważane za prać brudne pieniądze.

W 2020 roku Lim skomentował fundusze od rosyjskich i innych użytkowników, stwierdzając: „no… oni są tutaj za przestępstwo”. Inny kierownik powiedział: „widzimy zło, ale zamykamy [dwoje] oczu”.

Ponadto Lim zezwolił klientowi, którego transakcje były powiązane z nielegalną działalnością, na dalsze korzystanie z Binance z nowym kontem. W innym miejscu Lim odradzał zamykanie kont wysokiego ryzyka, stwierdzając: „Offboarding = źle w oczach [Changpeng Zhao]”.

Binance powiedział użytkownikom, jak korzystać z VPN

Inna część zgłoszenia CFTC sugeruje, że Binance powiedział klientom, jak ominąć środki geofencingu za pomocą wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Binance przestał obsługiwać klientów w Stanach Zjednoczonych w 2019 roku, ale wkrótce potem opublikował przewodnik po VPN. Chociaż przewodnik został usunięty, CFTC stwierdziło, że jedna sekcja strony informowała użytkowników, że VPN mogą być używane do „odblokowywania witryn, które są ograniczone”.

Rada była pozornie celowa: w dziennikach konwersacji Lim powiedział, że Changpeng Zhao chciał, aby użytkownicy wiedzieli, jak korzystać z VPN, aby uzyskać dostęp do Binance. Zasugerował również, aby strony trzecie mogły nakazać użytkownikom dostęp do VPN, mimo że sam Binance nie mógł tego zrobić.

Lim przyznał w kolejnej rozmowie, że zmiana statusu użytkownika z USA na spoza USA jest oszustwem, ale powiedział, że Binance może zachęcać użytkowników do korzystania z konta innego niż KYC lub VPN.

Binance sprzeciwił się tym twierdzeniom w dzisiejszym oświadczeniu, stwierdzając, że blokuje klientów z USA na podstawie ich dostawcy usług telefonii komórkowej, lokalizacji karty kredytowej i danych KYC – nie tylko ich adresu IP, który jest jedyną blokadą, którą VPN mógłby obejść.

Binance dodatkowo zajął się handlem pracownikami na własnej platformie, ale poza tym nie rozwiązał jeszcze większości problemów CFTC.