Binance zaprzecza niewłaściwemu wykorzystaniu 1.8 miliarda dolarów z funduszy użytkowników

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, zaprzeczyła raportowi opublikowanemu przez Forbes zatytułowanemu „Binance's Asset Shuffling Eerily Like To Maneuvers By FTX”, który twierdzi, że kryptowalutowy gigant przekazał 1.8 miliarda dolarów związanych z funduszami swoich użytkowników.

Zgodnie z Forbes, między 17 sierpnia a początkiem grudnia 2022 r., Binance „po cichu” przeniósł 1.8 miliarda dolarów zdeponowanych „jako zabezpieczenie mające na celu wsparcie stablecoinów swoich klientów”, pozostawiając wielu użytkowników z niezabezpieczonymi środkami.

Stało się tak pomimo twierdzenia firmy, że w pełni skontrolowała swoje rezerwy i nigdy nie dotknęła depozytów swoich klientów.

Co mówi Forbes

Forbes twierdzi, że 1.1 miliarda dolarów środków uzyskanych od klientów w tokenach USDC, stablecoinach wyemitowanych przez Circle, zostało wysłanych do Cumberland/DWR, firmy handlującej wysokimi częstotliwościami z siedzibą w Chicago. Forbes donosi, że firma „mogła pomagać Binance w jej staraniach o przekształcenie zabezpieczenia we własny stablecoin Binance USD (BUSD).”

Forbes twierdzi również, że inne istotne podmioty w ekosystemie kryptograficznym, takie jak Amber Group, Alameda Research Sama Bankmana-Frieda i Tron Justina Suna, otrzymały setki milionów dolarów środków od Binance.

„Według danych blockchain zbadanych przez Forbes, od 17 sierpnia do początku grudnia – mniej więcej w tym samym czasie, gdy FTX implodował – posiadacze kryptowalut o wartości ponad 1 miliarda dolarów, znani jako tokeny B-peg USDC, zostali pozostawieni bez zabezpieczenia instrumentów, które według Binance miałyby być w 100% poparte jakimkolwiek tokenem, z którym były powiązane.”

Forbes sugeruje, że sposób, w jaki Binance manipulował funduszami swoich klientów, naśladował manewry zastosowane przez FTX przed złożeniem wniosku o upadłość. Amerykańscy śledczy twierdzą, że FTX wysyłała pieniądze do Alameda Research, mimo że było to zabronione.

W artykule stwierdza się, że tylko dlatego, że Binance nie jest regulowane jako standardowa firma finansowa, automatycznie oznacza to, że jej transakcje są nielegalne. Ułatwia to jednak organom regulacyjnym domaganie się, aby regulowane przedsiębiorstwa oddzieliły się od powierników aktywów swoich klientów.

Binance odpowiada na zarzuty Forbesa.

Binance odpowiedział na zarzuty Forbesa dotyczące niewłaściwego obchodzenia się z funduszami użytkowników, zaprzeczając jakimkolwiek nadużyciom. Rzecznik prasowy firmy zapewniony przedmiotowe transakcje były częścią ich wewnętrznych procesów rozliczeniowych i nie miały wpływu na zabezpieczenie aktywów użytkowników.

„Chociaż Binance wcześniej przyznało, że procesy zarządzania portfelem dla zabezpieczeń tokenów powiązanych z Binance nie zawsze były bezbłędne, w żadnym momencie nie miało to wpływu na zabezpieczenie aktywów użytkowników. Procesy zarządzania naszymi portfelami zabezpieczeń zostały ustalone na dłuższą metę i można to zweryfikować w łańcuchu”.

Później CSO Binance, Patrick Hillman, wyjaśnione że przepływy kapitału między portfelami były normalne i że giełda nie miesza swoich aktywów ze środkami klientów. Zaprosił zainteresowane strony do zweryfikowania prawdziwości ich twierdzeń w publicznych rejestrach blockchain.

Wysiłki Binance mające na celu przeciwdziałanie skutkom złej reklamy nie są powierzchowne. Giełda była zaangażowana w kilka sytuacji, które nadszarpnęły jej wizerunek. Od prezesa FTX oskarżając CEO Binance zorganizowania upadku jego giełdy do wrzawy wywołanej potwierdzeniem, że przy poprzednich okazjach Binance nie zdołał zabezpieczyć swojego BUSD stablecoina nawet o 1 miliard dolarów.

A poza tym sam stablecoin jest obecnie pod mikroskopem regulatorów. Paxos przestał go bić po tym, jak się okazało SEC badała firmę, a amerykańskie giełdy już obserwują ich plecy, a Coinbase robi pierwszy krok i usunięcie tokena.