Binance wyjaśnia zaangażowanie w WazirX jako dyrektor ED Raids

Dla a komunikat prasowy z indyjskiej Dyrekcji ds. Egzekwowania (ED), giełda kryptowalut Binance jest rzekomo zaangażowana w program prania pieniędzy stworzony za pomocą WazirX. Ten podmiot działa jako platforma wymiany kryptowalut w tym kraju; jedno z jej biur zostało napadnięte 3 sierpnia^rd, w wyniku trwającego dochodzenia.

Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, ma odmówiono zarzuty, stwierdzające, że firma nie ma powiązań finansowych z WazirX i nie posiada żadnego kapitału własnego w Zanmai Labs. Zgodnie z informacją wydaną przez władze indyjskie, ta ostatnia jest spółką-matką WazirX i jednym z głównych rzekomych uczestników programu prania brudnych pieniędzy.

W wyniku nalotu władze lokalne zamroziły ponad 8 milionów dolarów lub 64.67 indyjskich crore (INR) z sald bankowych związanych z WazirX. ED twierdzi, że wiele firm rzekomo prowadzi działalność pożyczkową bez licencji, przekierowując fundusze w postaci kryptowalut do WazirX.

Fundusze te są wykorzystywane do rzekomego prania pieniędzy w ramach programu, który obejmuje „nieznane zagraniczne portfele” i phantomowe firmy fintech. Twierdzenia o wydaniu:

ED prowadzi dochodzenie w sprawie prania brudnych pieniędzy przeciwko wielu indyjskim firmom NBFC (non-banking Financial Companies) i ich partnerom fintech za drapieżne praktyki pożyczkowe z naruszeniem wytycznych RBI i za pomocą tele-rozmówców, którzy niewłaściwie wykorzystują dane osobowe i używają obraźliwego języka do wyłudzania pieniędzy stopy procentowe od pożyczkobiorców.

Dochodzenie skłoniło władze do przesłuchania Nischala Shetty, dyrektora zarządzającego w Zanmain Labs, firmie rzekomo kontrolującej WazirX. Dyrektor twierdzi, że Binance obsługuje większość transakcji dla WazirX.

Władze uważają, że podejrzani udzielali „sprzecznych i niejednoznacznych odpowiedzi”, aby zaciemnić śledztwo. Ponadto ED uważa, że ​​platforma wymiany kryptowalut nie wdrożyła solidnych zasad „Poznaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Czy Binance było zaangażowane w ten rzekomy program prania brudnych pieniędzy?

Ponadto władze stwierdziły, że strony zrobiły wszystko, aby ukryć transakcje. ED przesłuchał również Sameera Mhatre, dyrektora WazirX, ale nie był w stanie zebrać więcej informacji o transakcjach powiązanych z platformami wymiany. Wydanie dodało:

Luźne normy KYC, luźna kontrola regulacyjna transakcji pomiędzy WazirX i Binance, nierejestrowanie transakcji na Blockchains w celu obniżenia kosztów oraz nierejestrowanie KYC przeciwnych portfeli sprawiły, że WazirX nie jest w stanie rozliczyć się z brakujących aktywa kryptograficzne. (…) Zachęcając do niejasności i mając luźne normy AML, aktywnie pomogła około 16 oskarżonym firmom fintech w praniu dochodów z przestępstwa przy użyciu szlaku kryptograficznego.

Dyrektor generalny Binance wyjaśnił, że giełda ogłosiła umowę na przejęcie WazirX, ale transakcja „nigdy nie została sfinalizowana”. Dyrektor powiedział, że ich platforma „zapewnia tylko usługi portfela” i wskazał, że wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem platformy spoczywają wyłącznie na WazirX.

Zhao przyznał, że oskarżenia przeciwko WazirX są „dotyczące” i twierdzi, że stale współpracują z „agencjami ścigania na całym świecie” i zaoferowali swoją pomoc władzom ED i indyjskim.

Ten ostatni powiedział, że próbował skontaktować się z Binance za pośrednictwem swojego [email chroniony] kontakt, ale firma „rzadko odpowiada na zapytania”.

W chwili pisania tego tekstu cena BNB wynosi 313 USD z niewielkimi zyskami na wykresie 4-godzinnym.