Zidentyfikowano sieć ds. przestępstw finansowych i egzekwowania przepisów (FinCEN). Binance i Hydra jako dwie z pierwszej trójki rprzyjmujących kontrahentów Bitzlato, rosyjskiej giełdy P2P, której właściciel został niedawno oskarżony o pranie brudnych pieniędzy.
Według FinCENu raport, Binance, giełda Darknet Hydra i rosyjski schemat Ponzi o nazwie „The Finiko” były trzema największymi kontrahentami Bitzlato. Trzech największych kontrahentów Bitzlato to Hydra, fińska giełda P2P LocalBitcoins oraz „The Finik”. Raport twierdzi, że większość kontrahentów „ma ewidentne powiązania i/lub znaczące operacje w Rosji”.
Kontrahent Binance miał słaby AML/KYC
Według zastępcy prokuratora generalnego USA Lisy Monaco, Bitzlato ułatwiał transakcje klientów między sobą a kilkoma platformami Darknet, w tym Hydrą. Monako ogłosiło powołanie Krajowego Zespołu ds. Egzekwowania Kryptowalut w 2021 r. w celu zwalczania „przestępstw popełnianych przez giełdy wirtualnych walut, usługi miksowania i bębnowania oraz podmioty zajmujące się infrastrukturą prania pieniędzy”.
Breon Peace, amerykański prawnik z biura Brooklyn w Nowym Jorku, który prowadzi sprawę, powiedział, że Bitzlato rzekomo uczynił giełdę rajem dla przestępców poprzez słabą politykę KYC. Użytkownik mógł podobno zarejestrować się tylko za pomocą adresu e-mail i bez zdjęcia.
Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Bitzlato ułatwił 700 milionów dolarów w celu zatuszowania transakcji związanych z narkotykami i nielegalnymi usługami hazardowymi.
Bloomberg poinformował 18 stycznia 2022 r., że dyrektor generalny Bitzlato, Anatolij Legkodymov, rzekomo przyznał na wewnętrznym czacie, że większość klientów Bitzlato to przestępcy.
Nielegalne polityki finansowe pod kontrolą
Zaangażowanie Binance w Bizlato prawdopodobnie wywoła zdziwienie, biorąc pod uwagę giełdę poprzednie starcia z organami ścigania. Bloomberg jako pierwszy poinformował, że Departament Sprawiedliwości i Urząd Skarbowy szukały kluczowych informacji o zgodności z Binance w 2021 roku.
Reuters zgłaszane we wrześniu 2022 roku Departament Sprawiedliwości zażądał dokładnej dokumentacji procesów AML/KYC Binance. Poprosił również giełdę o ujawnienie korespondencji Zhao z innymi starszymi pracownikami na temat zdolności Binance do wykrywania nielegalnych transakcji. W tamtym czasie nie można było ustalić wyniku wniosku.
Po rozmowach z kilkoma byłymi starszymi pracownikami i partnerami oraz przejrzeniu poufnej korespondencji Binance, Reuters zgłaszane w styczniu 2022 r., którym był Binance ostrożny w kwestii swoich finansów i ładu korporacyjnego przy składaniu wniosku o rejestrację na Malcie. Podobno postąpił również wbrew zaleceniom własnego działu zgodności, mimo że dyrektor generalny Changpeng Zhao publicznie zabiegał o regulacje.
Trzy miesiące później Reuters w dodatku że Binance przetworzył miliardy dolarów w płatnościach dla podmiotów objętych sankcjami i przestępców. Binance później zatrzasnął raporty jako niedokładne, nazywając części ustaleń Reutera przestarzałymi i błędnymi.
Przemawiając podczas niedawnego czatu przy kominku na szczycie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2023 r., Changpeng Zhao podkreślił potrzeba odzyskania przez branżę zaufania i rozpoczęcia współpracy z organami regulacyjnymi po kilku implozjach kryptograficznych w 2022 r. Skrytykował również wiadomości z Bitzlato jako czysty FUD, a inni komentatorzy sugerowali, że organy ścigania wykorzystywały Bitzlato do zbudowania sprawy przeciwko Binance.
Najnowsza wersja Be[In]Crypto Bitcoin Analiza (BTC), kliknij tutaj.
Odpowiedzialność
BeInCrypto skontaktował się z firmą lub osobą zaangażowaną w tę historię, aby uzyskać oficjalne oświadczenie na temat ostatnich wydarzeń, ale jeszcze nie otrzymał odpowiedzi.
Źródło: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/