Zapytało trzech amerykańskich senatorów Binance kierownictwo Changpeng Zhao i Brian Shroder do dostarczenia dokumentów finansowych i zgodności w celu obrony zasadności modelu biznesowego i praktyk Binance.
List, napisany przez senatorów Elizabeth Warren, Chrisa Hollena i Rogera Marshalla, zawiera prośbę o dokumenty dotyczące struktury korporacyjnej i polityki Know-Your-Customer (KYC) Binance, a także informacje o relacjach między firmą a jej spółkami zależnymi w odniesieniu do klientów z USA.
Senators celują w przejrzystość finansową i zgodność z przepisami
Senatorowie twierdzą, że Binance uniknął amerykańskiego nadzoru regulacyjnego, tworząc oddział w USA z ograniczonymi produktami, aby służyć amerykańskim klientom.
Twierdzą, że pomimo rozdzielenia jednostek biznesowych, fundusze należące do klientów Binance.US podobno były przechowywane w spółce holdingowej Binance na Kajmanach. W rezultacie prawodawcy poprosili o informacje na temat powiązań między Binance i jego spółkami zależnymi oraz odsetka klientów Binance w USA od 2017 roku.
Ponadto senatorowie powołują się na raport agencji Reuters z 2021 r. opisujący przeniesienie 400 mln USD z Silvergate Capital na konto firmy handlowej, którą zarządzał Zhao, jako dowód luźnego podejścia firmy do zarządzania funduszami klientów amerykańskich.
Na radarze senatorów znalazł się również rzekomo słaby program zgodności Binance, który, jak twierdzą, ułatwia nielegalny przepływ funduszy.
Według senatorów Zhao rzekomo opowiadał się za minimalnymi wysiłkami na rzecz zgodności przy nowych rejestracjach i zatrudnił kierownika w 2022 r., co spowodowało odejście wielu pracowników ds. zgodności, ponieważ nie byli w stanie wystarczająco szybko przeprowadzić wymaganych kontroli prania pieniędzy. Taka polityka, argumentują senatorowie, pozwoliła firmie aktywnie rekrutować i ułatwiać transakcje podmiotom objętym sankcjami, w tym firmom irańskim. Poprosili Zhao i Shrodera o ujawnienie zasad związanych z programem AML Binance oraz wszelkich komunikatów, w których Zhao poinstruował pracowników, aby obniżyli standardy KYC.
Senatorowie poprosili również, aby duet dostarczył bilanse dla Binance i wszystkich spółek zależnych od 2017 roku. Są oni również proszeni o dostarczenie listy amerykańskich podmiotów, które wchodziły w interakcje z Binance i ujawnienie relacji biznesowych między różnymi podmiotami Binance.
Senatorowie Marshall i Warren w zeszłym roku przedstawili tzw szkic rachunku które ponownie sklasyfikowają niektóre firmy kryptograficzne jako firmy zajmujące się przekazami pieniężnymi, aby objąć je Ustawa o tajemnicy bankowej i zmusić ich do przestrzegania zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).
Dyrektor generalny Binance wprowadza kod do walki z nieustępliwym FUD
List od senatorów jest najnowszym przeciwnikiem dla wymiany informacji nękanej wiadomościami grożącymi zszarganiem publicznego wizerunku firmy i jej dyrektora naczelnego.
Jednak profesor finansów z University of Texas powiedział, że list senatorów zawierał kilka dobrych punktów.
"Myślę że list to miłe podsumowanie niektórych problemów na Binance. Znajdują się w centrum przestrzeni kryptograficznej i wszystkich jej problemów. To próba grania po obu stronach medalu” – John Griffin powiedział Bloomberg.
Zhao ostatnio odrzucone porównania do upadłej giełdy FTX w niedawnym artykule Forbesa krytykującym księgowość Binance i zarządzanie funduszami użytkowników. Niedawno musiał też przypomnieć opinii publicznej, że Binance nie wyemitował BUSD stablecoin że SEC twierdzi is bezpieczeństwo.
Potwierdził dzisiaj wcześniej, że ostatnie złe wieści dotyczące jego lub Binance powinny być ignorowane jako fałszywe dzięki niedawno wprowadzonemu kodowi numerycznemu, w którym cyfra 4 oznacza ignorowanie siania strachu, znanego w żargonie kryptograficznym jako FUD.
On także potwierdzone że niedawne doniesienia prasowe w Hongkongu, według których postrzeliło go Federalne Biuro Śledcze Stanów Zjednoczonych, wykorzystały zdjęcie zrobione w Photoshopie i były fałszywe.
Dzisiaj Binance ogłosiło nową inicjatywę współpracy z organami ścigania w walce oszustwa.
Najnowsza wersja Be[In]Crypto Bitcoin Analiza (BTC), kliknij tutaj.
Odpowiedzialność
BeInCrypto skontaktował się z firmą lub osobą zaangażowaną w tę historię, aby uzyskać oficjalne oświadczenie na temat ostatnich wydarzeń, ale jeszcze nie otrzymał odpowiedzi.
Źródło: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/