Anchorage Digital Bank dodał i wypromował wielu kierowników najwyższego szczebla skupionych na bezpieczeństwie i zgodności, powołując się na „ucieczkę do jakości” branży kryptograficznej po wydarzeniach takich jak awaria FTX.
Mark duBose, obecnie dyrektor ds. zgodności i ryzyka, pełnił podobne funkcje w Open Source Project Center, a wcześniej w Circle. Był również dyrektorem ds. ryzyka operacyjnego w Santander Bank i pełnił różne funkcje kierownicze w Bank of America.
Rachel Anderika, która wcześniej była dyrektorem ds. ryzyka w banku, w wyniku zatrudnienia ma zostać dyrektorem operacyjnym.
Te posunięcia oczekują na „brak sprzeciwu nadzorcy” ze strony Biura Kontrolera Waluty (OCC), powiedział Anderika Blockworks. Anchorage Digital otrzymało statut OCC w styczniu 2021 r.
Tymczasem Frieder Weichelt, były dyrektor ds. ryzyka w instytucjonalnej platformie kryptograficznej BitGo, został mianowany dyrektorem ds. bezpieczeństwa informacji.
Założony w 2017 r. federalny bank z siedzibą w San Francisco zebrał 350 mln USD przy wycenie około 3 mld USD w grudniu 2021 r. Wśród inwestorów znajdują się Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, KKR, Visa i singapurski państwowy fundusz majątkowy GIC.
Zatrudnieni pojawiają się kilka miesięcy po firmie zatrudnił nowego szefa inżynierii skupił się na skalowaniu zespołu, ponieważ dążył do celu “bardziej wyrafinowany” instytucje poszukujące bezpiecznej infrastruktury kryptograficznej.
Nowy urzędnik Anchorage Digital ds. ustawy o tajemnicy bankowej jest weterynarzem amerykańskiej agencji
Dustin Palmer, były starszy doradca głównego radcy prawnego w Departamencie Skarbu USA, również dołącza jako tymczasowy urzędnik ds. Ustawy o tajemnicy bankowej (BSA).
Chociaż nie jest to nowa rola, nie jest jasne, kto zastąpi Palmera. Rzecznik odmówił komentarza.
Według jego strony na LinkedIn, przed rozpoczęciem pracy w Departamencie Skarbu w latach 2008-2011, Palmer był prawnikiem w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Niedawno spędził prawie 10 lat jako szef praktyki zgodności z przestępstwami finansowymi Promontory Financial Group, a także jako dyrektor zarządzający w Berkeley Research Group — rola, w której pozostanie.
Scott Schwartz, oficer Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Anchorage Digital, będzie teraz również pracował jako zastępca oficera BSA.
Połączenia Ustawa o tajemnicy bankowej (BSA), uchwalony w 1970 r., ustanowił wymagania dotyczące programu, prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości dla banków krajowych, federalnych kas oszczędnościowych, oddziałów federalnych i agencji banków zagranicznych, w szczególności w zakresie zwalczania prania pieniędzy.
Giełdy kryptowalut również wchodzą w zakres BSA. agencji Reutera zgłaszane we wrześniu władze USA badały, czy Binance naruszył ustawę.
„Jak zostało dobrze udokumentowane, organy regulacyjne na całym świecie kontaktują się z każdą większą giełdą kryptograficzną, aby lepiej zrozumieć naszą branżę” – powiedział wówczas Blockworks rzecznik Binance. „Regularnie współpracujemy z agencjami, aby odpowiedzieć na wszelkie nierozstrzygnięte kwestie”.
Arthur Hayes i Ben Delo, współzałożyciele giełdy kryptowalut BitMEX, przyznał się do winy do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej w lutym ubiegłego roku. Nakazano im zapłacić po 10 milionów dolarów za udział w „umyślnym zaniechaniu” wdrożenia i utrzymania środków przeciwdziałających praniu pieniędzy w firmie.
„Ostatnie wydarzenia rynkowe potwierdziły to, w co od dawna wierzyliśmy – że bezpieczeństwo i regulacje są kluczem do zwiększenia zaufania do gospodarki kryptograficznej” – powiedział we wtorkowym oświadczeniu dyrektor generalny Anchorage Digital, Nathan McCauley.
Inni rekruci dobrze zorientowani w starszych finansach
Firma dodała inne osoby z głębokim, tradycyjnym środowiskiem finansowym w ramach dążenia do przestrzegania przepisów.
Mo Abdoolraman, obecnie tymczasowy szef działu „Poznaj swojego klienta” (KYC), pełnił funkcję wiceprezesa ds. zgodności w Goldman Sachs i Citi. Wcześniej był także starszym kierownikiem ds. przestępczości finansowej i tożsamości w firmie fintech Chime.
Daniel Sankey ma kierować jednostką wywiadu finansowego firmy. Zespół zajmuje się monitorowaniem transakcji i eskalacją wszelkich niezbędnych dochodzeń do funkcjonariusza BSA banku.
Sankey był wcześniej szefem działu zgodności z przestępstwami finansowymi w firmie świadczącej usługi finansowe Brex. Pracował również na stanowiskach związanych z przestrzeganiem przepisów BSA, raportowaniem i dochodzeniami w sprawach kryminalnych w Coinbase, Square i Wells Fargo.
W ramach zmian w kierownictwie banku kryptograficznego Jessica Perkins, która nadzoruje zarządzanie ryzykiem osób trzecich, będzie teraz posiadać tytuł kierownika ds. zarządzania ryzykiem korporacyjnym.
Codziennie wieczorem otrzymuj na swój e-mail najświeższe wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Chcesz, aby alfa była wysyłana bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej? Zdobądź pomysły na handel degen, aktualizacje zarządzania, wydajność tokenów, tweety, których nie można przegapić i więcej Codzienne podsumowanie Blockworks Research.
Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie i śledź nas na wiadomości Google.
Źródło: https://blockworks.co/news/anchorage-hires-new-execs