Bahama Securities Commission posiada depozyty FTX o wartości ponad 3.5 miliarda dolarów.

W przedłużającym się i ponurym dramacie z udziałem FTX i SBF wydawałoby się, że w końcu usłyszeliśmy pozytywne wieści na temat aktywów użytkowników, którymi frywolnie dysponował kryminalista.

Finansowe i regulacyjne Władze Bahamów (Komisja Papierów Wartościowych Bahamów) ogłosiła 29 grudnia, że ​​tymczasowo przechowuje aktywa FTX o wartości 3.5 miliarda dolarów w oparciu o ceny rynkowe w momencie transferu w celu dostarczenia ich klientom i wierzycielom, którzy są ich właścicielami.

Zgodnie z oświadczeniem regulatora, zrobiono to w obawie przed niebezpieczeństwem natychmiastowego rozproszenia aktywów w związku z obawami zgłaszanymi przez Bankman-Fried, które obejmowały cyberataki na giełdę.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym pod przysięgą w Sądzie Najwyższym Bahamów przez dyrektor wykonawczą komisji, Christinę Rolle, Sama Bankmana-Frieda i Gary'ego Wanga nie miał już dostępu do tokenów, które zostały przeniesione lub zamrożone po zakończeniu transferu.

Sieć powiązań między nieistniejącą już witryną FTX.com, zarejestrowaną lokalnie jako FTX Digital Markets Ltd., a jej handlową spółką zależną, Alameda Research, jest obecnie badana przez władze na Bahamach.

Wkrótce potem firma ogłosiła, że ​​tak będzie zgłoszenie upadłości, władze na Bahamach, gdzie znajdowała się siedziba firmy, wyznaczyły likwidatorów w celu likwidacji światowej działalności handlowej FTX.

Na początku tego miesiąca prawnicy giełdy kryptowalut FTX walczyli z żądaniem wewnętrznych dokumentów od jej bahamskiej firmy. Ich argumentem było to, że nie ufali bahamskim władzom informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do kradzieży majątku niewypłacalnej spółki.

Najnowsze ustalenia CFTC dotyczące FTX-Alameda

W skarga złożonego 13 grudnia przez Commodity Futures Trading Commission, zarzuca się, że Bankman-Fried polecił urzędnikom FTX przeniesienie około 8 miliardów dolarów zobowiązań z Alameda na niezidentyfikowane konto klienta na komputerach FTX.

Według skargi umożliwiło to Alamedzie ukrycie deficytu FTX. Ale konto zostało wyłączone z funkcji likwidacyjnych i cieszyło się tymi samymi innymi korzyściami, co konta Alameda.

Caroline Ellison przyznała się 18 grudnia do siedmiu zarzutów oszustwa federalnego. Zarzuty przeciwko niej obejmowały spisek w celu przeprowadzenia oszustwa bankowego na klientach FTX i pranie brudnych pieniędzy. 

Ponadto Gary Wang przyznał się do czterech zarzutów tych samych przestępstw. Każdemu z nich grozi dziesięciolecia za kratkami, a ich aresztowanie i uwięzienie, miejmy nadzieję, doprowadzi do zatrzymania i ostatecznego uwięzienia również SBF.