Australijscy regulatorzy zgłosili zaniepokojenie wokół FTX – 8 miesięcy przed jego upadkiem

Według raportu The Guardian, australijskie organy regulacyjne były zaniepokojone FTX od marca 2022 r. – 8 miesięcy przed upadkiem giełdy kryptowalut.

Dokumenty uzyskane przez Guardian Australia wskazują, że Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) wystosowała trzy zawiadomienia do FTX i objęła giełdę „działalnością nadzoru” na kilka miesięcy przed jej upadkiem.

FTX działała w kraju posiadającym australijską licencję na usługi finansowe (AFS), którą uzyskała poprzez przejęcie firmy posiadającej licencję AFS. Regulatorzy obawiali się, że giełda omija kontrolę wydawania nowych licencji.

W związku z tym w kwietniu 912 r. regulatorzy wystosowali zawiadomienie s2022C do nieistniejącej już giełdy. ASIC zwrócił się do FTX z prośbą o przedstawienie informacji, które pozwoliłyby ASIC ocenić, czy spełnia warunki licencji i czy może posiadać licencję AFS.

Rzecznik ASIC powiedział The Guardian, że organy regulacyjne są zaniepokojone cenami giełdy, przyjmowaniem użytkowników i zgodnością z nakazem interwencji produktowej ASIC.

FTX jest winien australijskim inwestorom około 1 miliona dolarów w kryptowalutach i gotówce. Po ogłoszeniu upadłości w USA ASIC zawieszony licencję AFS giełdy, ponieważ firma weszła w dobrowolną administrację w Australii.

Zgodnie z raportem, ASIC prowadzi obecnie dochodzenie w sprawie FTX pod kątem „podejrzewanych naruszeń ustawodawstwa korporacji”.

Dziennikarz w CryptoSlate

Monika zaczęła czytać o kryptowalutach w 2020 roku i schodziła coraz głębiej w króliczą norę. Chociaż zawsze jest sceptycznie nastawiona do nowych projektów, szczerze wierzy, że blockchain i przemysł kryptograficzny mogą złagodzić niektóre z najbardziej palących problemów naszych czasów, w tym nierówności finansowe i przejrzystość. Jest żarłoczną czytelniczką, a jej zamiłowanie do jedzenia dorównuje tylko jej miłości do książek.