27-letni menedżer inwestycyjny z Ohio został aresztowany 18 listopada za rzekome prowadzenie kryptograficznego schematu Ponziego. Według a komunikat prasowy przez Departament Sprawiedliwości.
Oskarżony rzekomo wprowadzał w błąd inwestorów, promując się jako ekspert w handlu kryptowalutami, który specjalizuje się w handlu kryptowalutami Bitcoin [BTC] pochodne. Według aktu oskarżenia, osoba ta fałszywie obiecywała inwestorom lukratywne zwroty z ich pieniędzy, bez ryzyka dla zasady. W rzeczywistości oszust wykorzystał środki od poprzednich inwestorów, aby spłacić nowych inwestorów, co było klasycznym schematem Ponziego.
Oskarżony został oskarżony o pięć zarzutów oszustwa elektronicznego i może zostać skazany na maksymalną karę 20 lat za każdy zarzut.
Komisja ds. Kontraktów terminowych i handlu towarami (CFTC) wydane nakaz zaprzestania działalności przeciwko oskarżonemu i jego dwóm firmom w sierpniu 2022 r. Nakaz ten został złożony w związku z zarzutami, że oszukał inwestorów na ponad 12 milionów dolarów.
Schemat Crypto Ponzi wywołuje strach przed zwiększoną liczbą ataków hakerskich w 2022 roku
13 października 2022 r. firma analityczna Blockchain Chainalysis przewidziała, że rok 2022 prawie na pewno przekroczy 2021 r. jako najważniejszy rok dla hakerów. W ciągu 125 włamań hakerzy zarobili w tym roku ponad 3 miliardy dolarów (stan na 13 października).
1/ Po czterech wczorajszych włamaniach, październik jest teraz największym miesiącem w największym roku pod względem aktywności hakerskiej, a pozostało mu ponad połowa miesiąca. Do tej pory w tym miesiącu skradziono 718 milionów dolarów #DeFi protokoły w 11 różnych hackach. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (cholealiza) 12 października 2022 r.
Zdecydowana większość włamań w 2019 r. miała miejsce na scentralizowanych giełdach kryptowalut, ale ponieważ firmy te zwiększyły swoje bezpieczeństwo, zdecydowana większość włamań, około 90% w 2022 r., miała miejsce na protokołach DeFi.
Niedawno miał miejsce przypadek exploita hakerskiego o wartości 100 milionów dolarów w moście między BNB Smart Chain a Beacon Chain. W lutym 2022 most Wormhole stracił 325 milionów dolarów w wyniku exploita, w marcu most Ronin firmy Axie Infinity miał exploit 625 milionów dolarów.
Erin Plante, wiceprezes ds. dochodzeń w Chainalysis, powiedział Fortune w zeszłym miesiącu,
„Chociaż nie jest to niezawodne, cennym pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania problemów bezpieczeństwa jest, aby niezwykle rygorystyczne audyty kodu stały się złotym standardem, zarówno dla programistów budujących protokoły, jak i inwestorów je oceniających”.
Źródło: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/