Arthur Hayes skazany na dwa lata w zawieszeniu, sześciomiesięczny areszt domowy

Arthur Hayes został skazany na dwa lata w zawieszeniu oraz sześć miesięcy aresztu domowego za naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej.

Hayes skazany

Amerykański sąd w Nowym Jorku skazał współzałożyciela BitMEX Arthura Hayesa za naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej poprzez nieprzestrzeganie protokołów przeciwdziałających praniu pieniędzy.

Hayes, który przyznał się do winy luty, odbędzie dwa lata w zawieszeniu i sześć miesięcy aresztu domowego. Współzałożyciele Hayesa, Benjamin Delo i Samuel Reed, którzy w lutym wraz z Hayesem przyznali się do winy, mają zostać skazani w czerwcu.

Kierownictwo BitMEX zostało oskarżone o oferowanie usług handlowych klientom amerykańskim i międzynarodowym bez przestrzegania wymaganych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i zasad Know-Your-Customer. W związku z tym zostali oskarżeni o ułatwianie prania pieniędzy.

Sędzia prowadzący sprawę, sędzia John Koeltl, powiedział podczas wyroku Hayesa, że ​​jego działania nie były kwestią zwykłego przeoczenia, ale raczej tego, że Hayes rozumiał konsekwencje nieprzestrzegania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy:

„Wiedział, że te procedury są wymagane, aby uniknąć wykorzystania jego firmy do prania pieniędzy i innych nielegalnych celów… przestępstwo było czymś więcej niż zwykłym przeoczeniem regulacyjnym”.

Adwokaci Hayesa prosili o niestosowanie kary więzienia, natomiast prokuratorzy zajmowali się tą sprawą poszukiwany ponad rok. Prokuratorzy zajmujący się tą sprawą stwierdzili, że kompleksowa zgodność z kryptowalutami zakończy się niepowodzeniem, jeśli założyciele i dyrektorzy „uważają, że nie ma znaczących konsekwencji nieprzestrzegania prawa”.

BitMEX został początkowo oskarżony o niewdrożenie programów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w ubiegłym roku. W sierpniu na spółkę-matkę nałożono karę finansową $ 100 mln karami w ramach ugody z CFTC i FinCEN. Hayes, Delo i Reed zostali osobiście ukarani grzywnami $ 10 mln.

BitMEX nadal działa.

Ujawnienie: W momencie pisania tego tekstu autor tego artykułu był właścicielem BTC, ETH i kilku innych kryptowalut.