Wydanie nakazu aresztowania współzałożyciela Terraform — oto dlaczego

Według Yonhap, południowokoreańskiego serwisu informacyjnego, władze domagają się nakazu aresztowania Daniela Shina. Według doniesień prasowych współzałożyciel Terraform Labs jest oskarżony o kradzież zysków i naruszenie ustawy o elektronicznych transakcjach finansowych.

Współzałożyciele Terra zostaną skazani na karę więzienia?

Współzałożyciel Terraform Labs jest oskarżony o gromadzenie nielegalnych zysków po sprzedaży LUNA o wartości 105 milionów dolarów na najwyższym poziomie rynkowym bez powiadomienia inwestorów. Co więcej, najwyraźniej naruszył ustawę o elektronicznych transakcjach finansowych, wykorzystując dane klientów przed masowym upadkiem kryptowalut firmy blockchain. 

Według Biura Prokuratury Okręgowej w Seulu zażądano również nakazów dla czterech programistów Terraform Labs, którzy pracowali nad kryptowalutami firmy TerraUSD i Luna, a także dla trzech innych inwestorów Terraform Labs.

Terraform Labs było badane pod kątem potencjalnych oszustw i uchylania się od płacenia podatków od maja, kiedy inwestorzy złożyli skargi na innego współzarządzającego, Do Kwona. Do otrzymał czerwoną notę ​​Interpolu, ale jego miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Prokuratorzy uważają, że Shin zatrzymał Lunę, która została wcześniej wyemitowana bez informowania zwykłych inwestorów, i zgarnął nielegalne zyski w wysokości 140 miliardów wonów (105 milionów dolarów), sprzedając tokeny po wysokiej cenie.

Chociaż ustawa o rynkach kapitałowych nie zawiera obecnie przepisu dotyczącego stablecoinów i bitcoinów, prokuratorzy twierdzili, że uważają kryptowalutę Luna za rodzaj zabezpieczenia inwestycji finansowych.

Shin jednak upiera się, że nie jest powiązany z Terraformem i wyraził głębokie rozczarowanie prokuraturą za zażądanie nakazu pomimo jego pomocy w dochodzeniu.

W pisemnym oświadczeniu mówi: „Opuściłem (Terraform Labs) dwa lata przed upadkiem Terry i Luny i nie mam nic wspólnego z upadkiem”. 

Wśród tego wszystkiego… Gdzie jest Do Kwon?

Prokuratorzy przeprowadzili nalot na dom Daniela Shina w lipcu w ramach śledztwa w sprawie domniemanych przestępstw. Do Kwon przebywa obecnie w Singapurze wraz z pozostałymi pięcioma osobami objętymi nakazem. Mimo że oba narody nie mają dwustronnej umowy ekstradycyjnej, władze szukają międzynarodowej pomocy w swoich wysiłkach na rzecz ekstradycji Do Kwona.