Inny dyrektor BitMEX przyznaje się do winy za naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej

Były dyrektor wykonawczy BitMEX, Gregory Dwyer, przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej, według do prokuratora amerykańskiego w południowym dystrykcie Nowego Jorku.

Dwyer, który pełnił funkcję Head of Business Development na giełdzie kryptograficznej, był jednym z pierwszych pracowników BitMEX i przyznał, że giełda nie „ustanowiła, nie wdrożyła i nie prowadziła programu przeciwdziałania praniu pieniędzy” („AML”).

Według amerykańskiego prokuratora, Damiana Williamsa, przyznanie się Dwyera do winy oznacza teraz, że rząd był w stanie uzyskać wyroki przeciwko czterem kluczowym dyrektorom BitMEX, w tym trzem współzałożycielom, za celowe naruszenie przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy. Williams powiedział:

„Dzisiejszy zarzut odzwierciedla fakt, że pracownicy posiadający uprawnienia zarządzające na giełdach kryptowalut, nie mniej niż założyciele takich giełd, nie mogą umyślnie lekceważyć swoich obowiązków wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej.”

Władze wcześniej poszły za BitMEX w 2020 r., A FinCEN, DOJ i CFTC złożyły skargi i pozwy cywilne przeciwko firmie za umożliwienie mieszkańcom USA handlu kryptowalutami. Jednak nie ma licencji na działalność w kraju i ma słabe standardy KYC.

Zarzuty spowodowały, że firma zapłaciła grzywnę w wysokości 100 milionów dolarów, a współzałożyciele i dyrektorzy opuścili działalność firmy.

Trzej założyciele, którzy już przyznali się do winy, to Samuel Reed, Benjamin Delo i Arthur Hayes. Cała trójka wzięła ugodę z rządem na zredukowane zdania i grzywny.

Wyglądało na to, że Dwyer również holował tę samą linię. Zgodził się zapłacić grzywnę w wysokości 150,000 XNUMX USD, która odzwierciedla zyski, jakie osiągnął na naruszeniu.

Wyrok jednak zadecyduje sędzia John G. Koeltl, który również skazał trzech współzałożycieli. Maksymalna kara za wykroczenie wynosi pięć lat, ale wielu oczekuje, że Dwyer otrzyma lżejszy wyrok.

Tymczasem naleganie rządu na pociągnięcie wszystkich zaangażowanych w sprawę BitMEX przed oblicze sprawiedliwości wysyła ostrzeżenie do całej branży kryptograficznej.

Komisarz SEC Hester Pierce — popularnie znana jako Crypto Mom — powiedziany w 2020 r. aresztowanie kierownictwa BitMEX jest komunikatem „dość głośnym i wyraźnym na froncie AML/KYC” dla branży kryptograficznej.