Portfele Alameda stają się aktywne, a 1.7 miliona dolarów trafia do…

Spisek FTX/Alameda gęstnieje, gdy portfele należące do Alamedy nagle stają się aktywne. 1.7 miliona dolarów jest przepuszczane przez miksery i wymieniane na stablecoiny i BTC.

28 grudnia 30 portfeli kryptowalut powiązanych z Alameda Research, zbankrutowaną siostrzaną firmą giełdy kryptowalut FTX, stało się aktywnych po czterech tygodniach nieaktywności. Portfele te były używane do mieszania i wymiany aktywów kryptowalutowych o wartości ponad 1.7 miliona dolarów za pośrednictwem różnych usług miksowania kryptowalut. 

Miksery kryptowalut są często używane do ukrywania ścieżki transakcji, co utrudnia śledzenie środków z powrotem do pierwotnego źródła. Nagły ruch środków z portfeli Alameda tuż po zwolnieniu Sama Bankmana Frieda za kaucją wzbudził podejrzenia w społeczności kryptowalut i wydaje się, że osoba stojąca za transferami środków podjęła szeroko zakrojone działania w celu ukrycia tras transakcji.

W artykuł opublikowane dzisiaj przez CoinTelegraph, dane z kryptokryminalistycznej grupy Arkham zostały wykorzystane do śledzenia ruchów portfela. Pierwszy transfer środków z adresów Alameda rozpoczął się od wymiany tokenów na Ether, który następnie został wysłany do mikserów kryptowalut. Większość tych przelewów była śledzona do dwóch głównych portfeli z adresami zaczynającymi się od 0xe5D i 0x971. 

Tokeny z portfela Alameda zostały najpierw wysłane na adres zaczynający się od 0x738, a następnie na adres 0x64e. Ten portfel 0x64e następnie podzielił ETH i wysłał go do mniejszych portfeli w kwotach około 200,000 50,000 i XNUMX XNUMX USD. 

Następnie ETH został wysłany do mikserów, takich jak Fixedfloat i ChangeNOW. Inny portfel został użyty do wymiany na stablecoiny, przy czym aktywa z portfela zostały najpierw zamienione na USDT, a następnie wysłane do Fixedfloat. 

W sumie 800,000 400,000 USDT wymieniono za pomocą mikserów, a kolejne 200,000 XNUMX USDT przekazano innymi metodami. Dodatkowe stablecoiny o wartości XNUMX XNUMX USDT zostały wysłane do sieci BTC za pomocą renBTC.

Transfer środków z portfela Alameda za pomocą narzędzi mieszających wywołał wiele dyskusji w społeczności kryptowalut. Niektórzy kwestionowali legalność transferów funduszy, podczas gdy inni wskazywali na korzystanie z usług miksowania i niezdolność władz do zapobiegania takiej działalności.

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.