Alameda Research wycofała 204 miliony dolarów przed ogłoszeniem upadłości

Alameda Research wycofała ponad 200 milionów dolarów z FTX.US, zanim ogłosiła upadłość, zgodnie z analizą firmy Blockchain Arkham Intelligence ujawnionej 25 listopada. 

W wątku na Twitterze Arkham ujawnił, że Alameda Research, siostrzana firma FTX, wyciągnęła 204 miliony dolarów z ośmiu różnych adresów FTX US w różnych aktywach kryptograficznych, w większości stablecoinach, w ostatnich dniach przed upadkiem.

Arkham przeanalizował przepływy z FTX US w ciągu ostatnich kilku dni przed upadkiem, stwierdzając, że Alameda wycofała najwięcej środków, na poziomie 204 mln USD.

Poniżej znajduje się diagram wypłat do podmiotów zidentyfikowanych w Arkham z FTX US.

nb ten wątek dotyczy tylko aktywów FTX US, a nie FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Inteligencja kryptowalut (@ArkhamIntel) Listopad 25, 2022

Wśród wypłaconych środków 116 milionów dolarów, czyli 57.1%, było w stablecoinach powiązanych z dolarem amerykańskim, w tym USDT, USDC, BUSD i TUSD. Analiza Arkham wykazała również, że 49.49 mln USD (24.2%) środków znajdowało się w Ether (ETH), a 38.06 mln USD, czyli 18.7%, było w opakowanym Bitcoinie (wBTC). 

„Wycofane wBTC zostało wysłane do portfela Alameda WBTC Merchant, a następnie w całości połączone z BTC Blockchain.”, powiedział Arkham, dodając, że z przeniesionych 204 milionów dolarów, 142.4 miliona dolarów, czyli 69%, zostało wysłane do portfeli należących do FTX International, „sugerując, że Alameda mogła działać jako pomost między tymi dwoma podmiotami”.

Z przeniesionego Etheru 35.52 mln USD wysłano do FTX, a 13.87 mln USD do dużego aktywnego portfela handlowego. Firma zauważyła, że ​​„nie wiadomo, czy prawie 14 milionów ETH zostało wysłanych do 0xa20 w ramach transakcji, czy jako wewnętrzny transfer środków w ramach Alameda”.

Kolejne 10.4 miliona dolarów wysłano do konkurencyjnej giełdy kryptowalut Binance.

We wstępnym wniosku o upadłość do Sądu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware, nowy dyrektor generalny FTX, John Ray III, opisał sytuację jako najgorszą, jaką widział w swojej karierze korporacyjnej, podkreślając „całkowitą porażkę kontroli korporacyjnych” i brak wiarygodnych informacji finansowych.

Około 130 firm z Grupy FTX – w tym FTX Trading, FTX US, w ramach West Realm Shires Services i Alameda Research – złożył wniosek o upadłość w Stanach Zjednoczonych 11 listopada, po „kryzysie płynności” po serii tweetów, które wywołały wyprzedaż tokena FTX.