Alameda Research przoduje w listach tokenów FTX: raport

Alameda Research wykorzystała wcześniejszą wiedzę na temat tokenów, które miały być notowane na FTX, aby kupić je przed publicznymi ogłoszeniami, a następnie sprzedać je z zyskiem, zgodnie z analizą przeprowadzoną przez firmę Argus zajmującą się zgodnością z krypto.

Od początku 2021 roku do marca tego roku Alameda posiadała 60 różnych tokenów o wartości 18 milionów dolarów, które ostatecznie zostały wymienione na FTX. Analiza została po raz pierwszy wspomniana w raporcie w poniedziałek z godz The Wall Street Journal. Firma nie odpowiedziała natychmiast na prośbę o komentarz od Odszyfruj.

Alameda Research to ilościowa firma handlowa założona przez Sama Bankmana-Frieda w 2017 r. W 2019 r. założył FTX, obecnie zbankrutowaną giełdę kryptowalut, a następnie odszedł od codziennych operacji w Alameda w 2021 r. Bankman- Fried utrzymywał, że te dwie firmy były oddzielnymi podmiotami, ale panika bankowa, która zmusiła FTX do zawieszenia wypłat w zeszłym tygodniu i ostatecznie ogłoszenia upadłości, wynikała z faktu, że duża część bilansu Alameda składała się z FTT, giełdy FTX znak.

Argus, firma z siedzibą w Londynie, została założona w zeszłym roku i zalicza do swoich inwestorów potęgi venture capital Y Combinator i Charles River Ventures.

„Widzimy, że w zasadzie prawie zawsze w miesiącu poprzedzającym to wykupili pozycję, której wcześniej nie robili” – powiedział Omar Amjad, współzałożyciel firmy Argus. WSJ. „To całkiem jasne, że coś na rynku mówi im, że powinni kupować rzeczy, których wcześniej nie kupowali”.

Jest to wzorzec, który pojawia się w innych firmach kryptograficznych, takich jak NFT marketplace OpenSea i giełda kryptograficzna Coinbase. Organy ścigania nie przyjęły tego łaskawie.

Według Departamentu Sprawiedliwości, były menedżer produktu OpenSea, Nate Chastain, był pierwszym w historii traderem aktywów cyfrowych, któremu postawiono zarzut wykorzystywania informacji poufnych. W zeszłym roku rzekomo wykorzystał wewnętrzne informacje o tym, które kolekcje NFT będą prezentowane na stronie głównej marketplace dla własnej korzyści. po byciu aresztowany i oskarżony w czerwcu on wniósł o umorzenie sprawy na tej podstawie, że NFT „nie są ani papierami wartościowymi, ani towarami”, ale sędzia odrzucił jego wniosek.

W kwietniu osobowość Crypto Twitter i gospodarz podcastów, Cobie, oznaczyła zakupiony portfel Ethereum Tokeny o wartości 400,000 XNUMX dolarów tuż przed tym, jak na publicznym blogu ogłoszono, że rozważa się wprowadzenie ich na giełdę Coinbase. Dwa tygodnie później dyrektor generalny Coinbase, Brian Armstrong ogłoszony w poście na blogu że firma nie będzie już identyfikować aktywów, które rozważała wystawienie. 

W lipcu Departament Sprawiedliwości oskarżył Ishana Wahi, byłego menedżera produktu w Coinbase, o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego. Tego samego dnia amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd również wniosła oskarżenie przeciwko Wahi, twierdząc, że podzielił się niepublikowanymi ogłoszeniami o notowaniach ze swoim bratem Nikhilem Wahi i przyjacielem Sameerem Ramani. 

Jeśli zarzuty wobec Alameda Research okażą się prawdziwe, będzie to oznaczać, że firma prowadziła giełdy na większą skalę niż byli menedżerowie OpenSea lub byli menedżerowie Coinbase, którzy zostali już oskarżeni.