Rzecz, której większość analityków się obawiała, ale wierzyła, że się wydarzy, jest tutaj. Alameda myje fundusze użytkowników FTX. Przyczyna tego jest niejasna, ale biorąc pod uwagę prawdopodobne zarzuty wobec byłego kierownictwa Alameda i FTX, kogoś, kto ma dostęp do fundusze próbuje uciec im na sucho, pozostając anonimowym.
Pierwszy raport o przepływie środków z portfeli powiązanych z Alamedą pojawił się w mniej niż 24 godziny. Początkowo wydawało się, że adresy ETH szukają „resztek”, które można wykorzystać jako płynność do przyszłych rozliczeń z użytkownikami FTX.
Środki są wymieniane na BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) 28 grudnia 2022 r.
Jednak sprawy stały się brzydsze po tym, jak niektóre tokeny ERC20 zamienione na ETH trafiły na anonimowe zdecentralizowane giełdy, które pozwoliłyby im ukryć ślady po wymianie ETH. dla BTC. Przypadkowo SBF został zapisany na oficjalne konto giełdy używane przez kogoś z Alameda.
Takie operacje są oczywiście nielegalne, biorąc pod uwagę zarzuty postawione Bankmanowi-Friedowi, Caroline i innym. Istnieje jednak możliwość przeprowadzania tych operacji pod nadzorem regulatorów finansowych i prokuratorów. Biorąc pod uwagę wyrafinowany charakter tych transferów, taka wersja wydaje się mało prawdopodobna.
Kwota wymieniona na BTC nie jest istotna dla tak dużego podmiotu jak Alameda. Całkowity wolumen jest nadal poniżej 1 miliona dolarów. Jednak to może nie być koniec historii. Nie jest jasne, ile Alameda ma w zimnych portfelach i o ile więcej płynności zobaczymy przed oficjalnym porozumieniem z wierzycielami.
W czasie prasowym dyrektor generalny FTX nie przebywa w więzieniu, podobnie jak inni przedstawiciele Alameda. Ale grozi im nawet 110 lat więzienia.
Źródło: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests