Alameda pożyczyła SBF 1 miliard dolarów: ogłoszenie upadłości FTX

Jedna z czterech firm silosowych, które odegrały znaczącą rolę w upadku giełdy bitcoinów FTX, udzieliła Samowi Bankmanowi-Friedowi, byłemu dyrektorowi generalnemu FTX, pożyczki osobistej w wysokości 1 miliarda dolarów.

Zgodnie z oświadczeniem prawnym wydanym przez Johna Raya III, obecnego dyrektora generalnego FTX, które zostało uwzględnione w aktywnych zgłoszeniach upadłościowych na podstawie rozdziału 11, Bankman Fried zabrał więcej pieniędzy.

Zgodnie z oświadczeniem, Alameda Research udzieliła Bankman-Fried bezpośredniej pożyczki w wysokości 1 miliarda dolarów, jednocześnie pożyczając 543 miliony dolarów dyrektorowi technicznemu FTX, Nishadowi Singhowi.

Człowiek odpowiedzialny za pozbieranie się po katastrofalnym upadku Enronu, Ray III, był surowy w swojej pierwszej petycji do Sądu Upadłościowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware.

Powiedział nawet, że okoliczności były najgorsze, jakie kiedykolwiek widział w swojej karierze zawodowej, wskazując na „całkowite załamanie kontroli korporacyjnej” i brak wiarygodnych informacji finansowych:

Według badania „Ten scenariusz jest niezrównany, począwszy od naruszenia integralności systemu i nieodpowiedniego nadzoru regulacyjnego na zewnątrz, po koncentrację władzy w rękach stosunkowo niewielkiej liczby niedoświadczonych, niedoinformowanych i być może skorumpowanych pracowników”.

W ramach petycji z rozdziału 11 zostaną poproszone o kontrole rachunkowości, audytu, bezpieczeństwa cybernetycznego, zasobów ludzkich, ochrony danych i innych systemów. Przepisy te zostaną wdrożone w czterech grupach przedsiębiorstw powiązanych ze strukturą korporacyjną FTX.

W sumie były cztery silosy. Grupa FTX Ray III określa cztery „silosy”, z których każdy może być postrzegany jako ogólny termin określający odrębny rodzaj przedsiębiorstwa Grupy FTX. Silos „WRS” służy do organizowania firm należących do West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets i Embed Clearing to tylko niektóre z tych firm.

Alameda Research jest wymieniona w petycji jako osobny silos z oddzielnymi biznesami, chociaż silos „Ventures” tak naprawdę składa się z Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. oraz Debtor FTX Ventures Ltd. Ostatni „Dotcom ” silos to miejsce, w którym znajduje się FTX Trading Ltd. i inne giełdy używające pseudonimu FTX.com.

Pozew Raya III twierdził, że Bankman-Fried był właścicielem wszystkich silosów, a były dyrektor ds. Technologii FTX Zixiao „Gary” Wang i Singh posiadali znikome udziały w biznesie. Liczne instytucje finansowe, fundacje, państwowe fundusze majątkowe i rodziny, których życie zostało nieodwracalnie zmienione przez upadek FTX, były wśród zewnętrznych inwestorów kapitałowych w silosach WRS i Dotcom.

Bankman Enterprise Fried's jest również oskarżony w tej sprawie o szereg dodatkowych poważnych przestępstw. Stwierdzono, że Grupa FTX jako całość zaniedbała prowadzenie dokładnych wykazów kont bankowych, „zachowanie scentralizowanej kontroli” nad swoimi finansami i zwracanie „niewystarczającej uwagi na zdolność kredytową partnerów bankowych”. “

Więcej informacji ujawnia Ray III, który twierdzi, że silos WRS jako jedyny oddział przeszedł ważny audyt renomowanej firmy księgowej. Wyraża obawy dotyczące niezależnie kontrolowanej dokumentacji finansowej silosu Dotcom, ale nie może znaleźć żadnych niezależnie zbadanych rachunków finansowych dla silosów Alameda lub Ventures.

Według petycji najwyraźniej istniały również poważne wady w sposobie rozdzielania pieniędzy.

Na przykład pracownicy FTX Set korzystali z internetowego „czatu” w celu wyszukania „platformy płatności”. Następnie różni przełożeni zatwierdzali płatności, odpowiadając różnymi emotikonami „Czyta sekcję.

Ray III kontynuuje, twierdząc, że brakowało dokumentacji dotyczącej takich działań, jak pożyczki i że pieniądze korporacyjne zostały wykorzystane na zakup domów i przedmiotów osobistych dla konsultantów i pracowników. Ray III twierdzi, że pomimo braku dowodów tak się rzeczywiście stało.

Opieka nad zasobami cyfrowymi jest obecnie niepewna.

Opieka nad aktywami bitcoinowymi również była w nieładzie, z niewystarczającą dokumentacją lub środkami bezpieczeństwa dla zasobów cyfrowych FTX Group, zgodnie z dokumentacją na podstawie rozdziału 11.

Aktywa bitcoin, które były w posiadaniu głównych firm w sieci, były dostępne dla Bankmana-Frieda i Wanga. W Ray III opisano „niewłaściwe działania”. „Pociąga to za sobą dostęp do tajnych kluczy i niezwykle wrażliwych informacji dla światowej sieci organizacji za pośrednictwem niezabezpieczonego grupowego konta e-mail.

Ponadto firma nie uzgadniała regularnie posiadanych bitcoinów i używała oprogramowania do maskowania sprzeniewierzenia pieniędzy klientów. Pozwoliło to na subtelne pominięcie niektórych elementów strategii automatycznej likwidacji wprowadzonej przez FTX.com w Alameda.

Być może najbardziej zdumiewającą częścią problemu jest to, że dłużnicy, którzy złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości, otrzymali tylko „ułamek cyfrowych aktywów”, które spodziewali się odzyskać. Pomimo faktu, że zimne portfele zawierające kryptowaluty o łącznej wartości 740 milionów dolarów zostały przejęte, nadal nie jest pewne, do którego silosu należą te fundusze.