Alameda rzekomo wymieniła te 18 tokenów na informacje poufne za pośrednictwem FTX

Według firmy Argus, firma handlująca kryptowalutami Sama Bankmana-Frieda, Alameda Research, wykorzystała informacje poufne, aby zgromadzić 60 milionów dolarów w tokenach przed ich ostatecznym wprowadzeniem na FTX, giełdę kryptograficzną Bankmana-Frieda. A teraz wiemy, na których żetonach Alameda zarobił pieniądze.

18 aktywów, które wydaje się, że Alameda Research przoduje przed ich notowaniem na FTX, obejmuje BitDAO, Eden Network, Sandbox, LookRare i Immutable X, jak powiedziała firma Argus zajmująca się zgodnością z krypto Odszyfruj we wtorek.

– powiedział współzałożyciel firmy Argus, Owen Rapaport Odszyfruj że firma porównała handel łańcuchowy Alameda tokenami ERC-20 w sieci Ethereum z ogłoszeniami o notowaniach FTX między lutym 2021 a marcem 2022. 

Alameda Research to ilościowa firma handlowa założona przez Sama Bankmana-Frieda w 2017 r. W 2019 r. założył FTX, obecnie zbankrutowaną giełdę kryptowalut, a następnie odszedł od codziennych operacji w Alameda w 2021 r. Bankman- Fried utrzymywał, że te dwie firmy były oddzielnymi podmiotami, ale panika bankowa, która zmusiła FTX do zawieszenia wypłat w zeszłym tygodniu i ostatecznie ogłoszenia upadłości, wynikała z faktu, że duża część bilansu Alameda składała się z FTT, giełdy FTX znak.

Teraz Argus, nowojorska firma założona w zeszłym roku, mówi, że obie firmy wymieniały informacje, aby Alameda mogła prowadzić listy tokenów. 

Argus świadczy usługi w zakresie oprogramowania do zwalczania wykorzystywania informacji poufnych i zapewniania zgodności pracowników. Mówiąc prościej, oznacza to, że firma pomaga instytucjom finansowym monitorować działalność handlową pracowników, aby upewnić się, że informacje poufne nie zostały wykorzystane do uzyskania nieuczciwej przewagi nad rynkiem.

Argus udostępnił wyniki swojej analizy The Wall Street Journal wczoraj, którzy zauważyli w swoim raporcie, że były dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried powiedział WSJ w lutym, że Alameda nie miała dostępu do poufnych informacji o planach FTX dotyczących notowania tokenów.

„W porównaniu z przypadkami, które widzieliśmy do tej pory, złożonymi przez rząd federalny, zdecydowanie skala, w jakiej Alameda prowadziła listy FTX przez wiele miesięcy, jest znacznie, znacznie większa, co odzwierciedla, że ​​są większym graczem w ekosystemie i po prostu miał o wiele więcej kapitału do wykorzystania, aby zarabiać tutaj” – powiedział Rapaport podczas rozmowy telefonicznej we wtorek rano.

Pełna lista tokenów, które Alameda zgromadziła przed ich notowaniami na FTX, które Argus dostarczył firmie Odszyfrujzawiera IndiGG, LookRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token i BaoToken. 

Nie zawsze było tak, że Alameda kupił token prowadzący do listy FTX. Czasami był problem z momentem, w którym Alameda ujawniła swoją inwestycję w projekty, za które otrzymała tokeny, a następnie FTX notował token.

Na przykład 3 sierpnia, trzy tygodnie przed rozpoczęciem handlu tokenem na FTX, jeden z Portfele Alameda Research otrzymał 2.5 miliona tokenów EDEN od Portfel do dystrybucji prywatnych inwestycji Eden Network (tak oznaczone przez firmę analityczną Blockchain Nansen). Następnie portfel zdeponował swój EDEN w puli płynności na zdecentralizowanej giełdzie kryptowalut Sushi. 

Pule płynności są chlebem powszednim zdecentralizowanych finansów, czyli DeFi. Z definicji DEX lub zdecentralizowane giełdy nie mają scentralizowanego podmiotu, który ułatwia kupowanie i sprzedawanie aktywów. Zamiast tego polegają na indywidualnych traderach, którzy deponują swoje aktywa kryptograficzne w pulach płynności i zachęcają ich do tego za pomocą nagród. Ogólnie rzecz biorąc, nagrody rosną proporcjonalnie do ilości funduszy i czasu, przez jaki ktoś chce trzymać swoje aktywa w puli.

W ten sposób w ciągu 21 dni, zgodnie z danymi Etherscan, portfel Alameda był w stanie podwoić swój zapas EDEN, przenosząc nagrody dostawcy płynności na Sushi. 

Do czasu, gdy FTX ogłosił, że EDEN zostanie wymieniony sierpnia 24, Alameda miała 5.8 miliona tokenów EDEN. Tego samego dnia, w którym FTX wymienił token, oryginalny portfel Alameda podzielił swój EDEN pomiędzy drugiej inny portfele wewnętrzne. 

Jeden z portfeli, do którego trafił 4.8 mln EDEN, przekazał tokeny do FTX tego samego dnia, w którym token został wystawiony. 

Gdy tokeny trafią na giełdę, trudno powiedzieć, co się z nimi dzieje. Jednak powszechnie uważa się, że instytucje nie przekazują swoich aktywów na giełdę, chyba że zamierzają nimi handlować.

Pozostały 1 milion EDEN trafił do innego wewnętrznego portfela Alameda, który powoli przenosił go do FTX i od wtorku przeniósł wszystkie oprócz 263 tokenów. Według CoinGecko we wtorek EDEN kosztował 0.07 USD.

Ale w zeszłym roku było zupełnie inaczej. Kilka dni po notowaniu EDEN osiągnął rekordowy poziom 9.27 USD – wzrost o 170% od dnia ogłoszenia FTX. 

Tego samego dnia ogłosiła Eden Network podwyżkę w wysokości 17.4 miliona dolarów i ujawnił, że runda była prowadzona przez Multicoin Capital z udziałem Alameda Research i Jump Capital.

W innych przypadkach, jak w przypadku tokena BitDAO, portfel Alameda zgromadził 377,000 17 BIT-ów w dniu 2021 października XNUMX r. Kiedy BIT zaczął handlować na FTX, na 18 października, portfel przeniósł swoje saldo na inny adres wewnętrzny, który następnie wysłał środki do FTX tego samego dnia. 

BitDAO zostało założone w zeszłym roku przez singapurską giełdę Bybit i wspierane przez Petera Thiela, założony przez Thiela fundusz Founders Fund, Pantera Capital i Dragonfly Capital. Od tego czasu stał się jednym z największych zdecentralizowanych funduszy inwestycyjnych, z 2 miliardy dolarów w swoim skarbcu. 

Ale ostatnio pojawiły się kontrowersje wokół portfela Alameda poruszającego się wokół BIT-a. Jeszcze w zeszłym tygodniu społeczność BitDAO wezwała Alamedę do udowodnić, że się nie sprzedał 100 mln BIT-ów, które kupił w listopadzie 2021 r. za 3.36 mln FTT. 

To dlatego, że BitDAO ma umowę z nieistniejącą już firmą zajmującą się handlem ilościowym, która mówi, że DAO nie może sprzedać swojego FTT, a Alameda nie może sprzedać swojego BIT-a przed listopadem 2024 r.

Dopiero okaże się, czy organy ścigania będą badać lub potencjalnie wnosić oskarżenia przeciwko pracownikom Alameda za to, co według Argusa może oznaczać wykorzystywanie informacji poufnych w oczekiwaniu na inne fakty. Ale jest pewien precedens. 

W tym roku Departament Sprawiedliwości postawił już zarzuty były menedżer produktu OpenSea, Nate Chastain i były menedżer produktu Coinbase Ishan Wahi (wraz z bratem i przyjacielem) za handel NFT i tokenami na podstawie wiedzy poufnej.

Uwaga edytora: Ten artykuł został zaktualizowany po publikacji, aby wyjaśnić, że Argus uważa, że ​​to, co znalazł, można uznać za wykorzystywanie informacji poufnych, ale organy ścigania nie zgłosiły jeszcze takiego twierdzenia.