Sześć osób zaangażowanych w kryptowalutowy „schemat Ponziego”, który przyniósł około 100 milionów dolarów w ciągu pięciu lat, przyznało się do serii oszustw i zarzutów prania brudnych pieniędzy, z których każdy ma maksymalny wyrok od 20 do 30 lat więzienia.
Jeden z założycieli „AirBit Club”, Pablo Renato Rodriguez, był ostatnim, który 8 marca przyznał się do zarzutów spisku w sprawie oszustwa elektronicznego.
Stosownie zgodnie z oświadczeniem Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) z 8 marca, AirBit Club była fałszywą firmą zajmującą się wydobywaniem i handlem kryptowalutami, działającą w latach 2015-2020, w której kierownictwo i promotorzy skłonił inwestorów-ofiary do uwierzenia że uzyskają gwarantowany pasywny dochód i zyski z każdego zakupionego członkostwa.
Operatorzy i pełnomocnik globalnego, wielomilionowego schematu kryptowaluty Ponzi „AirBit Club” przyznają się do winyhttps://t.co/MT3mM9aqPV
- prokurator USA SDNY (@SDNYnews) 8 marca 2023 r.
Według Departamentu Sprawiedliwości sprawcy podróżowali po Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie Wschodniej, aby sprzedawać AirBit na „wystawnych targach”, aby przekonać inwestorów do zakupu członkostwa AirBit Club.
Ofiary widziały gromadzenie się „zysków” w portalu internetowym AirBit Club, ale nigdy nie przeprowadzono faktycznego wydobycia ani handlu. Jedna ofiara próbująca się wycofać została poproszona o „wniesienie nowej krwi” do programu AirBit Club w celu wycofania swoich środków.
Prokurator USA Damian Williams powiedział, że operatorzy wykorzystali fundusze ofiar kupuj luksusowe samochody, domy i biżuterię. Część wpływów została wykorzystana do sfinansowania większej liczby wystaw w celu rekrutacji większej liczby ofiar:
„Oskarżeni wykorzystali rosnący szum wokół kryptowaluty, aby wyłudzić od niczego niepodejrzewających ofiar na całym świecie miliony dolarów fałszywymi obietnicami, że ich pieniądze są inwestowane w handel i wydobywanie kryptowalut”.
„Zamiast zajmować się handlem lub wydobywaniem kryptowalut w imieniu inwestorów, oskarżeni zbudowali schemat Ponziego i zabrali pieniądze ofiar, aby napełnić ich własne kieszenie” – dodał.
Przedstawiciele byli pierwsi oficjalnie naładowany 18 sierpnia 2020 r.
Od tego czasu starsi promotorzy Cecilia Millan, Jackie Aguilar i Karina Chairez przyznali się do serii oszustw bankowych i prania brudnych pieniędzy w dniach 31 stycznia, 8 lutego i 22 lutego, podczas gdy inny założyciel, Gutenberg Dos Santos przyznał się do zarzutów oszustwa elektronicznego i prania brudnych pieniędzy 21 października 2021 r., zgodnie z oświadczeniem z 8 marca.
Te przyznania się do winy wysyłają jasny sygnał, że ścigamy wszystkich, którzy chcą wykorzystać kryptowalutę do popełnienia oszustwa” – dodał Williams.
Związane z: „Zdecydowanie zbyt łatwe” — fałszywy Ponzi badacza kryptowalut zbiera 100 XNUMX USD w ciągu kilku godzin
Operatorom nakazano utratę nieuczciwych dochodów z AirBit Club, które obejmują walutę fiducjarną, nieruchomości i Bitcoin (BTC), o łącznej wartości około 100 milionów dolarów.
Cointelegraph odkrył, że na YouTube wciąż są filmy przedstawiające przedstawicieli AirBit Club promujących program członkostwa.
Schemat często wykorzystywał hashtag „#AirBitBillionaireClub” i shared kilka fałszywych historii sukcesu inwestorów, aby spróbować zwabić więcej ofiar.
Adwokat z kalifornijską licencją Scott Hughes, adwokat oskarżony o pranie dochodów z programu, przyznał się również do zarzutów prania pieniędzy 2 marca.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez i Hughes zostaną skazani w różnych terminach między czerwcem a sierpniem tego roku.
Magazine: „Abstrakcja konta” doładowuje portfele Ethereum: przewodnik dla manekinów
Źródło: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud