Dyrektorzy AirBit Club przyznają się do zarzutów oszustwa związanego z kryptowalutami

Najwyższa kadra kierownicza i operatorzy eksploracja kryptowaluty i firma handlowa AirBit Club przyznali się do zarzutów oszustwa i prania brudnych pieniędzy.

Amerykański prokurator Damian Williams powiedział:

„Oskarżeni wykorzystali rosnący szum wokół kryptowaluty, aby wyłudzić od niczego niepodejrzewających ofiar na całym świecie miliony dolarów fałszywymi obietnicami”.

Zaangażowane aktywa o wartości 100 mln USD

Oskarżeni muszą przepadek oszukańcze zyski Airbit Club jako część przyznania się do winy. Podobno składa się z zajętej lub zatrzymanej własności, w tym nieruchomości o wartości 100 milionów dolarów, Bitcoini walutę amerykańską.

Adwokat zauważył, że oskarżeni stworzyli oszustwo Ponzi i wykorzystali pieniądze ofiar do jego sfinansowania, zamiast wydobywać lub sprzedawać kryptowaluty inwestorom.

W szczególności zarzut zawiera nazwiska Pabla Renato Rodrigueza, Gutemberga Dos Santosa, Scotta Hughesa, Cecilii Millan, Kariny Chairez i Jackie Aguilar.

Ponadto firma często nie honorowała wniosków ofiar o wycofanie się, zgodnie z Departamentem Sprawiedliwości. DoJ podkreślił, że portal internetowy AirBit Club napotkał opóźnienia, wymówki i ukryte opłaty w łącznej wysokości ponad 50% żądanej przez ofiarę wypłaty od 2016 roku.

AirBit Club został uruchomiony po raz pierwszy w 2015 roku.

Pierwsza instancja przeciwko klubowi AirBit

Zgodnie z oświadczeniem, aby przekonać swoje ofiary do zakupu AirBit, kierownictwo zorganizowało wystawne wystawy i kameralne prezentacje społeczności. Oprócz USA podobno udali się także do Ameryki Łacińskiej, Azji i Europy Wschodniej. Rzekomo zgromadzili bogactwo, kupili drogie pojazdy, biżuterię i rezydencje za pieniądze ofiar oraz sfinansowali wystawy, aby pozyskać więcej inwestorów.

Wcześniej w 2020, US Attorney's Office poinformowało o odpieczętowaniu aktu oskarżenia oskarżającego kierownictwo firmy o udział w globalnej szajce oszustw i prania brudnych pieniędzy. W ciągu roku zatrzymano czołowych sprawców oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty.

Dos Santos został zatrzymany w Panama w sierpniu za jego udział w programie.

Chociaż sędzia nie ogłosił jeszcze wyroku, Kongres ustalił maksymalny wymiar kary w tych przypadkach. Za przestępstwa o charakterze konspiracyjnym winny może otrzymać 20-letni wyrok. Pranie brudnych pieniędzy i kradzież drutu otrzymują po dwie dekady. Najwyższy wyrok za oszustwo bankowe to 30 lat.