Oskarżony poplecznik „Cryptoqueen” nakazał ekstradycję do Stanów Zjednoczonych

Sędzia z Wielkiej Brytanii nakazał we wtorek, współpracownikowi OneCoin Christophera Hamiltona, ekstradycję do Stanów Zjednoczonych w celu postawienia zarzutów prania brudnych pieniędzy i oszustw związanych z oszustwem OneCoin.

Hamilton jest oskarżony o pranie 105 milionów dolarów z 4 miliardów dolarów rzekomo skradzionych inwestorom w ogromnym oszustwie OneCoin, na czele którego stoi tak zwana „Cryptoqueen”, Ruja Ignatova, który od 2017 roku ucieka przed władzami.

W międzyczasie Ignatova jest oskarżona o składanie fałszywych oświadczeń i oświadczeń inwestorom, nakazując ofiarom wysyłanie przelewów do OneCoin w celu zakupu pakietów edukacyjnych OneCoin.

Promotorzy OneCoin, uruchomionego w 2014 roku, twierdzili, że jest to kryptowaluta, którą można wydobywać z maksymalną podażą 120 miliardów monet, ale w rzeczywistości blockchain OneCoin nie istniał.

Według raportu Law360, nakaz ekstradycji dotyczy milionów dolarów zapłaconych przez Gilberta Armenta, finansistę z Florydy powiązanego z Ignatovą, na konta kontrolowane przez Hamiltona w imieniu podmiotu o nazwie Viola Asset Management.

Prawnicy Hamiltona i inny oskarżony współpracownik OneCoin, Robert McDonald, próbowali zablokować nakaz ekstradycji, argumentując, że „domniemane wykroczenia” miały miejsce w Wielkiej Brytanii i że prawie niemożliwe jest ustalenie, gdzie doszło do większości szkód związanych z oszustwem OneCoin.

Adwokaci Stanów Zjednoczonych argumentowali, że zachowanie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdy środki przepływały na konta bankowe w USA iz nich oraz że sprawa dotyczy przestępczości transgranicznej. Sąd stanął po stronie Stanów Zjednoczonych i nakazał ekstradycję Hamiltona, mówiąc: „ta kwestia nie działa jako skuteczna bariera ekstradycji” żadnego z mężczyzn.

Sąd nie uwzględnił McDonalda w nakazie ekstradycji, twierdząc jednak, że jego ekstradycja niesłusznie naruszyłaby jego prawo człowieka do poszanowania życia rodzinnego, ponieważ McDonald opiekował się tym, kogo sąd nazwał „jego skrajnie chorą żoną”.

W czerwcu Ignatova została dodana do FBI Dziesięć najbardziej poszukiwanych lista z nagrodą w wysokości 100,000 XNUMX USD po dodaniu do EuropolLista najbardziej poszukiwanych w maju.