Wspierana przez A16z giełda CoinSwitch zaatakowała domniemane naruszenia prawa forex

Główna indyjska giełda kryptograficzna CoinSwitch Kuber przeszukała w czwartek pięć swoich lokali przez agentów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy w związku z domniemanymi naruszeniami przepisów dotyczących rynku forex. 

Według czwartkowego raportu Bloomberga, indyjskiej Dyrekcji ds. Egzekwowania przeszukany Biura CoinSwitch Kuber, a także rezydencje jego dyrektorów i dyrektora generalnego Ashisha Singhala.

Źródło powiedziało publikacji, że giełda kryptograficzna jest podejrzana o nabycie akcji o wartości ponad 250 milionów dolarów z naruszeniem przepisów dotyczących rynku forex, a także niezgodnością z niektórymi wymogami Know Your Customer (KYC).

Dyrekcja Wykonawcza jest federalną agencją egzekwowania prawa i wywiadu działającą w ramach Ministerstwa Finansów. Według jej strony internetowej, głównym celem agencji jest egzekwowanie ustaw, w tym ustawy o zarządzaniu dewizami oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

CoinSwitch Kuber powiedział w oświadczeniu: „Otrzymujemy zapytania od różnych agencji rządowych. Nasze podejście zawsze opierało się na przejrzystości:”

„Crypto to wczesna branża o dużym potencjale i stale współpracujemy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami”.

Uruchomiona w Indiach w 2020 r. CoinSwitch Kuber jest jedną z największych giełd kryptograficznych w Indiach, obok WazirX i CoinDCX, z ponad 18 milionami zarejestrowanych użytkowników.

CoinSwitch Kubera osiągnął status jednorożca w zeszłym roku po zebraniu 260 milionów dolarów w rundzie finansowania serii C prowadzonej przez ramię kapitału wysokiego ryzyka Coinbase Coinbase Ventures i Andreessen Horowitz. Firma jest również wspierana przez Sequoia, Paradigm, Ribbit i Tiger Global.

Działania następują po ciągłym ograniczaniu przestrzeni kryptowalut w Indiach.

Na początku tego miesiąca Dyrekcja ds. Egzekwowania zamarła około 8.1 miliona dolarów w funduszach z giełdy kryptograficznej WazirX, twierdząc, że giełda kryptograficzna ułatwiła transakcje przez nienazwane firmy fintechowe „w celu zakupu aktywów kryptograficznych, a następnie prania ich za granicą”.

Związane z: Implikacje regulacyjne indyjskiego podatku od transakcji kryptograficznych

W tym roku rząd wprowadził również dwie nowe ustawy żądając paraliżujących podatków o niezrealizowanych zyskach i transakcjach związanych z kryptowalutami.

W niedawnej ankiecie przeprowadzonej z 2042 indyjskimi inwestorami w kryptowaluty przez giełdę kryptowalut KuCoin, 33% respondentów stwierdziło, że byli zaniepokojony niejednoznacznymi przepisami rządowymi które mogą odstraszyć potencjalnych inwestorów od kryptowalut.