AZ tego, co poszło nie tak z giełdą Bithumb i drogą przed nami

• Krajowa Służba Podatkowa (NTS) Korei Południowej przeprowadza „specjalne badanie podatkowe” Bithumb Korea i Bithumb Holdings.
• Władze przyjrzały się również Kang Ji-yeon i Kang Jong-Hyeon, rzekomym prawdziwym właścicielom giełdy.

Bithumb Korea i Bithumb Holdings podlegają „specjalnej kontroli podatkowej” przeprowadzanej przez Krajową Służbę Podatkową (NTS) Korei Południowej. Ma to na celu ustalenie, czy Bitcoin [BTC] platforma była zgodna z lokalnymi przepisami podatkowymi.

Podejrzani prawdziwi właściciele giełdy również zostali zbadani przez policję. Według niedawnego raportu, Bithumb byłby przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez 4. Biuro Śledcze Regionalnej Służby Podatkowej w Seulu. Należy pamiętać, że jednostka ta zajmuje się wyłącznie nietypowymi sporami podatkowymi.

NTS będzie rzekomo monitorować krajowe i zagraniczne transakcje firmy w celu potwierdzenia operacji podatkowych Bithumb. Działania oskarżonych będą dalej badane przez władze.

Głębokie zagłębienie się w problem

Według licznych plotek, jeden z oskarżonych jest znaczącym udziałowcem Bithumb. Zarejestrował niektóre swoje interesy, domy i pojazdy w imieniu swojego rodzeństwa, aby zachować dyskrecję. 

Podobne kontrole podatków Bithumb przeprowadziły władze w 2018 roku. W tym czasie otrzymały 80 miliardów wonów (ponad 64 miliony dolarów) podatku dochodowego. Były przewodniczący Bitchumb został uniewinniony 70 stycznia z zarzutów oszustwa na 3 milionów dolarów.

Urzędnik największego akcjonariusza Bithumb również został znaleziony martwy 30 grudnia - na krótko przed wydaniem wyroku uniewinniającego. Władze w jego okolicy badały go pod kątem manipulacji cenami akcji i defraudacji.

Odejście dyrektora było ostatnim z szeregu kryptowalutowych miliarderów, którzy zmarli w ciągu miesiąca od siebie, wśród nich współzałożyciele Amber Group i MakerDAO. 

Branża kryptowalut pod obserwacją

Organy regulacyjne z całego świata uważnie monitorują rynek kryptowalut w świetle ostatnich niepokojów.

Na podstawie danych o znaczących włamaniach i oszustwach dostępnych od 2012 roku, nowe badanie przeprowadzone przez CoinJournal wykazało, że liczba włamań i oszustw związanych z kryptowalutami wzrosła o 27.66% od 2021 roku do rekordowego poziomu w 2022 roku.